本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會2018年第七次臨時會議通知於2018年9月30日以書面文件或郵件形式送達，並於2018年10月8日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過3億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》；（7票同意，0票棄權，0票反對）
授信期限一年；同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。
（二）審議通過《關於繼續為全資子公司福建福日實業發展有限公司向浙江稠州商業銀行股份有限公司福州分行申請敞口金額為5,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》；（7票同意，0票棄權，0票反對）
上述兩個議案之具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關於為全資子公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編號：臨2018-046）。
（三）審議通過《關於公司董事會延期換屆選舉的議案》；（7票同意，0票棄權，0票反對）
公司第六屆董事會將於2018年10月11日屆滿，由於公司第七屆董事會董事候選人的提名工作尚未完成，換屆選舉工作需要延期進行，經審議，同意換屆選舉工作延期。同時，公司第六屆董事會各專項委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。
在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會全體成員及高管將根據法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行相應的職責。公司董事會及高管延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018年10月9日
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