文丨互链脉搏·曹元
当统计完全球区块链加密货币交易所团队身份后，不禁大吃一惊——全球的加密货币交易所已经被中国人占领。
根据非小号的数据，该平台有交易量统计的加密货币交易所共计188家，互链脉搏进一步摸查发现，当中，中国人或者华人团队参与运营交易所数量为131家，占比高达69.68%，这些交易所都提供中文服务，包括中文客服、微博、微信群等；另有7家交易所虽然运营方查不到中国团队的身份，但其官网都有地道的中文翻译，有明显为中国投资者服务的嫌疑，两项相加，占比接近74%。
自去年9月4日，中国大陆境内暂停区块链加密货币交易所服务后，中国团队已经把交易所开到全世界，但他们的主要客户群还是中国人。
中国最全球化的产业
今年9月18日，央行上海总部发布风险提示称，需持续防范ICO和虚拟货币交易风险。文中提到：“跟踪监测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务……”
央行上海总部发布的这则风险提示，做“加密货币”投资的人都有感触。行业内众所周知的是，前五大区块链交易所中，火币、OKEX以及币安都是中国人创办，因为去年94监管，迁到境外。
但是94之后，出海的不止他们，中国团队操盘运营的交易平台已经遍布除南极洲外的其他六大洲。
亚洲的新加坡、香港；欧洲的瑞士、英国；北美洲的美国、加拿大；大洋洲的澳大利亚、新西兰；拉丁美洲的开曼群岛以及非洲的塞舌尔都是加密货币交易平台的据点。
根据互链脉搏统计，全球188家交易所主要注册在24个国家或者地区，中国团队运营的交易所分布在其中17个国家或者地区，占比70.83%。
这里指的的中国团队运营表现如下几个方面：
1. 核心团队本身是中国人或者海外华人；
2. 主要股东是中国人控制的公司或基金；
3. 运营团队深入中国内地，设置微信群、QQ群等运营群。
比如比较熟悉的有交易量排名靠前的ZB网，它注册在大亚洲的萨摩亚。联合创始人叫李大伟，2013年6月创设中国比特币。其官方网站直言，公司员工在中国。
互链脉搏发现，交易量越靠后，中国团队操盘的交易所就越多，比如信币、找币、币币网、币系、币蛋、币红、币易、币和……交易量排名都100开外，但都是中国团队运营。根据非小号9月的日交易量数据排序，90名到188名的交易所，中国团队运营的占比高达84%，较整体提高14各百分点。
从交易所区域分布来看，新加坡和中国香港地区最多，数量分布是24家和21家，或许是基于语言文化等关系，它们大部分都是中国团队运营的。新加坡25家加密货币交易所中，24家由中国团队运营；香港21家加密货币交易所，20家由中国团队运营。香港交易所中，唯一不是中国团队运营的是全球第五大加密货币交易所Bitfinex，但它的客户群主要也是中国投资者。这家交易所官方称，团队位于香港和美国。但去年8月就宣称，减少美国的服务，其中一个原因是：“只有小到惊人的一部分是来自合规的美国个人账户。”
此外，有一些国家或者地区的加密货币交易所被中国团队100%承保了。萨摩亚的3家、蒙古国的2家、爱沙尼亚的2家、加拿大的5家、瑞士的3家、马来西亚的2家等，根据互链脉搏调查，这些区域的加密货币交易所背后团队都有中国人的身影。
但反而是日本、韩国的交易所，虽然地理位置距离我们近，但中国团队占比并不高。韩国9家交易所只有1家面向中国投资者、日本7家交易所，只有1家有中文服务。
图：中国团队运营的加密货币交易所占比
从上图可以看出，中国团队在区块链交易所中的领先地位。虽然在中国大陆范围内，加密货币交易所属于违法违规，但几乎却统治了全球。
背后的中国投资者（韭菜）
中国团队在加密货币交易所的统治力背后实际上是中国投资者对加密货币的投资热情。
今年5月，国家互联网金融风险技术平台已经实现场外交易监控、传销币监控、比特币交易追踪、比特币线下分布、比特币跨境监测、ICO监测。其中，场外交易监测显示了用户ID和支付方式，使用支付宝进行场外交易占比近三分之一。
如果加上微信、银联、以及对私的资金往来，中国投资者占整个加密货币的交易比例将更大。
互链脉搏登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到，平台专门设有场外交易专区，通过支付宝、微信或银行转账，可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等加密货币，且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区，用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。
94监管过去一年有余，但有几个方面可以证明，来自中国的资金仍然是加密货币投资的主力。
一方面，加密货币的算力集中在中国。比如流通市值占全部加密货币一半的比特币，矿池70%在中国。比特大陆的招股书可以看到，比特大陆自身就持有230万比特币、比特现金等主流加密货币。
图：加密货币流通市值占比
其次，ICO项目背后是中国团队的仍占相当大比例。根据互链脉搏统计，今年以来火币的上币项目101个，当中55个能查到是由中国团队操盘，占比大半。而这些项目ICO面向的客户群也多是国内投资者。
其三，是央行公布的数据。9月18日，央行上海总部发布风险提示总提到：“国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵；二是从支付结算端入手持续加强清理整顿，指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务，目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户……”
表面上看，设立在海外的区块链加密货币交易所并不像ICO那么快刀割韭菜，但是这些交易所是割韭菜的重要一环。ICO项目割韭菜的资金会以上币费、交易手续费等形式给这些交易所。交易所似乎并不需要负责什么。
根据币安首席执行官赵长鹏的说法，币安（Binance）在2018年的净利润有望达到5亿至10亿美元。其透露上半年的营收为3亿美元左右。
另一方面，这些赚中国投资者钱的交易所，所上项目质量堪忧。今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现，5家交易平台共上币337个，刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。 但事实是，今年3、4月份开始，ICO代币大面积破发。截至9月低，破发率超过98％。（完）
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