开设香港银行账户后怎么防止被销户?

开设香港银行账户后怎么防止被销户?

能在国际知名、公认、信誉卓著的香港银行开设账户能加强其它人对贵公司的信心和信任程度。

开立银行账户的流程:

香港公司银行开户流程很简单,

第一步 ,与佰信集团建立合作关系。

第二步 ,由佰信代您预约开户时间。

第三步,做好开户前的资料准备。佰信专业顾问提供专业指导,提供开户成功率。

第四步,到香港银行直接开户或在内地分行视频开户。

第五步,等待银行批复,取得账户密码及网上操作工具。

香港各大银行开户条件:

1.身份证明文件原件(身份证、护照或通行证)(公司董事、授权签署人及10%以上的股东)、

2.若董事在国内有公司, 且为法人代表, 需提供营业执照复印件;

3.若董事在国内没有公司, 需提供个人企划书;

4.提供香港公司的业务证明(如公司网站、宣传资料、购销合同等)。

但是,现在好多盆友发现自己的香港账户许久未用,有被注销的风险。一般被银行注销主要有两类原因:

A,长期不用账户

B,被银行怀疑洗黑钱

下面的一些方法可能对大家有些帮助:

1:经常使用账户,比如3个月内存点钱,取点钱,自己账户互转(储蓄户口转支票户口),换汇100美金。

2:变动下银行联系信息,比如电话,通讯地址。

3:每个月上网操作下。

4:真被注销了,就拿着上家银行的对账单作为地址证明去另外一家银行开账户呗,香港银行多如牛毛。

至于被怀疑洗黑钱,最傻的是下面两种行为:

1:大量的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。

2:N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的地方有问题。

香港公司账户的维护和管理注意事项:

1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全;

2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

3、不要大额资金整存,整取;

4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,目前汇丰银行管理费已增至250HKD/月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;

7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。

更多的资讯,欢迎联系佰信哟!

看了以上小编的介绍,相信有所收获吧。如果大家想要了解更多知识,可以直接登录“佰信集团”官网进行查看;或者直接在官网上留言说明你要办理的业务,我们会第一时间回复你;当然,如果您方便,也可以直接来我司进行实地考察!


分享到:


相關文章: