本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第四屆董事會第二十一次會議通知於2018年9月20日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議於2018年9月25日（星期二）以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長劉肇懷先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
會議通過審議表決形成如下決議：
一、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於提前終止公司第二期員工持股計劃的議案》。
鑑於公司第二期員工持股計劃實施以來，公司股價受資本市場因素影響出現較大的波動，當前股價與持股計劃買入均價出現嚴重倒掛，虧損嚴重，致使本員工持股計劃已經失去激勵作用。為切實發揮員工持股計劃實施目的，維護公司、股東和廣大員工的利益，經審慎研究，公司決定提前終止第二期員工持股計劃。公司將實施第三期員工持股計劃，第三期員工持股計劃股票來源全部為第二期員工持股計劃通過大宗交易方式獲得。具體內容見《英飛拓：關於提前終止公司第二期員工持股計劃的公告（2018-079）》，刊載於2018年9月27日的《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
副董事長張衍鋒先生、董事林沖先生、董事華元柳先生參與第二期員工持股計劃，對本議案迴避表決。
獨立董事鄭德珵先生、任德盛先生、趙晉琳女士對該議案發表了獨立意見，詳見《英飛拓：獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》，刊載於2018年9月27日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據公司2016年第五次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案》的規定，本議案無需提交公司股東大會審議。
二、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於及其摘要的議案》。
為切實發揮員工持股計劃實施目的，維護公司、股東和廣大員工的利益，進一步完善公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵約束機制，確保公司長期、穩定、健康發展，充分調動員工的積極性和創造性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，在充分徵求員工意見後，公司決定提前終止第二期員工持股計劃，並根據實際情況擬定了《深圳英飛拓科技股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》及其摘要，刊載於2018年9月27日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
董事會認為：公司員工持股計劃的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》等有關法律法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
副董事長張衍鋒先生、董事林沖先生、董事華元柳先生參與第三期員工持股計劃，對本議案迴避表決。
該議案需提交公司股東大會審議。
三、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於的議案》。
為規範公司第三期員工持股計劃的實施，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》等相關法律、行政法規、規章、規範性文件和《公司章程》之規定，特制定本管理辦法。
具體內容見《英飛拓：第三期員工持股計劃管理辦法》，刊載於2018年9月27日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第三期員工持股計劃相關事宜的議案》。
為保證公司員工持股計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理公司第三期員工持股計劃的相關事宜，包括但不限於以下事項：
1、授權董事會辦理本次員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照本員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終止本次員工持股計劃；
2、授權董事會對本次員工持股計劃的存續期延長作出決定；
3、授權董事會辦理本次員工持股計劃所涉證券、資金賬戶相關手續以及購買的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權董事會確定或變更員工持股計劃的資產管理機構，並簽署相關協議；
5、本次員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；
6、授權董事會制定並修改《管理辦法》；
7、授權董事會辦理本次員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於申請銀行授信的議案》。
根據公司發展需要，公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過8,000萬元的綜合授信額度。
銀行授信內容包括流動資金貸款，銀行承兌匯票、國內外信用證及押匯、T/T押匯及代付、非融資性保函、商票保貼等信用品種。
以上授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。授信期限為1年。
公司董事會授權管理層代表公司與銀行機構簽署上述授信額度內的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
六、以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。
公司擬定於2018年10月12日在公司會議室召開2018年第二次臨時股東大會。具體內容詳見《英飛拓：關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知（公告編號：2018-081》，刊載於2018年9月27日的《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
董事會
2018年9月27日
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