證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2019-164
深圳英飛拓科技股份有限公司
第四屆監事會第四十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第四屆監事會第四十二次會議通知於2019年11月5日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議於2019年11月8日（星期五）在公司六樓8號會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席郭曙凌先生主持，董事會秘書華元柳先生列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議審議並通過了如下決議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
具體內容見《英飛拓：關於全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2019-165），刊登於2019年11 月9日的巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於申請銀行授信併為全資子公司轉授信提供擔保的議案》。
具體內容見《英飛拓：關於申請銀行授信併為全資子公司轉授信提供擔保的 公告》（公告編號：2019-166），刊登於2019年11月9日的巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司全資子公司為由關聯方提供擔保的公司全資孫公司借款事項提供反擔保暨關聯交易的議案》。
具體內容見《英飛拓：關於申請銀行授信併為全資子公司轉授信提供擔保的 公告》（公告編號：2019-167），刊登於2019年11月9日的巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》。
經審核，監事會認為：公司全資子公司為由關聯方提供擔保的公司全資孫公司借款事項提供反擔保暨關聯交易事項不存在利用關聯方關係損害上市公司利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易的表決程序合法、有效，決策程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次關聯交易符合公司發展戰略，符合公司及廣大投資者的利益。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司
監事會
2019年11月9日
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