本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經浙江世紀華通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議決議，擬定於2018年10月8日召開公司2018年第五次臨時股東大會，會議具體情況如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股東大會屆次：2018年第五次臨時股東大會
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意時間。
5、股權登記日：2018年9月25日（星期二）
6、會議召開地點：浙江省紹興市上虞區曹娥街道越愛路66號公司會議室
7、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件2）委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
8、會議出席對象：
（1）截至2018年9月25日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關於公司以集中競價交易方式回購股份的預案》
1.01回購股份的方式
1.02回購股份的價格或價格區間、定價原則
1.03回購股份的資金總額及資金來源
1.04回購股份的種類、數量及佔總股本的比例
1.05回購股份的用途
1.06回購股份的期限
1.07本次回購有關決議的有效期
2、審議《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次股份回購相關事宜的議案》
上述提案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票並予以披露。
上述提案1需股東大會以特別決議方式審議，需經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過，且提案 1 包含子議案，須逐項表決。提案 2 以提案 1 表決通過為前提。上述提案已經公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，並同意提交公司股東大會審議，相關內容詳見公司2018年9月19日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
2、登記地點及授權委託書送達地點：浙江省紹興市上虞區曹娥街道越愛路66號浙江世紀華通集團股份有限公司證券投資部
3、登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、單位持股憑證、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書（附件2）、委託人股東賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書（附件2）、委託人股東賬戶卡、身份證、持股憑證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東大會參會登記表》（附件3），以便登記確認。傳真及信函應在2018年9月26日16：00前送達公司證券投資部。來信請註明“股東大會”字樣。
4、會議聯繫方式
（1）會議聯繫人：酈冰潔
聯繫電話：0575-82148871
傳真：0575-82208079
通訊地址：浙江省紹興市上虞區曹娥街道越愛路66號
郵編：312300
電子郵箱: [email protected]
（2）出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議
特此公告。
浙江世紀華通集團股份有限公司董事會
二○一八年九月十八日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票程序
1、投票代碼：362602
2、投票簡稱：華通投票
3、填報表決意見：對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄
權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序：
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票
（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月7日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年10月8日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
浙江世紀華通集團股份有限公司
關於召開公司2018年第五次臨時股東大會的授權委託書
茲全權委託_______________先生（女士）代表本單位（本人），出席浙江世紀華通集團股份有限公司2018年第五次臨時股東大會，並代表本單位（本人）對本次股東大會提案作如下表決：
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本單位（本人）對議案表決未作具體指示的，受託人可自行代為行使表決權。
委託人（簽章）： 委託人營業執照或身份證號碼：
委託人持股數及股份性質： 委託人股東賬戶：
受託人（簽章）： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
備註：1、本授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束止；
2、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。
附件3：
浙江世紀華通集團股份有限公司
股東大會參會登記表
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