第三屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十一次會議通知以電話及電子郵件的形式於2018年9月1日向公司全體董事發出，並於2018年9月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長陳偉雄先生主持，公司監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定.
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於簽訂廣州四兩科技有限公司之增資協議的議案》。
《關於簽訂廣州四兩科技有限公司之增資協議的議案》具體內容詳見中國證監會指定的中小板信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、備查文件
公司第三屆董事會第四十一次會議決議
特此公告。
廣東柏堡龍股份有限公司
董事會
2018年9月6日
證券代碼：002776 證券簡稱：柏堡龍 公告編號：2018-038
廣東柏堡龍股份有限公司對外投資公告
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
廣東柏堡龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月6日與廣州四兩科技有限公司（以下簡稱“四兩科技”）及其股東王俊生簽訂《廣州四兩科技有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”），公司以自有資金對四兩科技投資人民幣200萬元（50萬元計入註冊資本，剩餘150萬元計入資本公積），取得四兩科技20%的股權。
（二）上述對外投資事項經公司2018年9月6日召開的第三屆董事會第四十一次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、交易對手方介紹
（一）四兩科技
詳見本公告“三、投資對象的基本情況”部分所述。
（二）王俊生
身份證號碼：441521198410******
住址：廣州市天河區匯彩路******
（三）關聯關係說明
上述交易對手方與公司及公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在其他可能造成資源或者義務轉移之約定。
三、投資對象的基本情況
公司名稱：廣州四兩科技有限公司
統一社會信用代碼：9144010534740504XE
住所：廣州市海珠區東曉南路648號903房
法定代表人：王俊生
註冊資本：人民幣200萬元
主營業務：智能服裝製造及相關的配套服務
股權結構：王俊生持股100%
四、投資協議的主要內容
公司於2018年9月6日與廣州四兩科技有限公司及其股東王俊生簽訂《增資協議》，協議主要內容如下：
1、公司以自有資金對四兩科技投資人民幣200萬元（50萬元計入註冊資本，剩餘150萬元計入資本公積），取得四兩科技20%的股權。
2、公司應在協議生效且約定的前提條件全部滿足後10個工作日內以現金轉賬方式將全部投資款支付至四兩科技指定收款賬戶。
3、四兩科技承諾，在公司按協議約定將投資款支付完畢之日起的10個工作日內，按照協議的約定完成相應工商變更登記手續。
4、本次投資完成後，四兩科技設立董事會，由3名董事組成，公司有權提名一名董事，並對約定事項的決策享有一票否決權。
5、本次投資完成後，公司按協議約定享有優先認購權、優先購買權、反稀釋權、隨售權等特別權利。
6、協議自各方蓋章簽字之日起生效。
7、任何一方因違反協議或協議項下任何陳述、保證或承諾導致守約方產生損失（包括但不限於因違約而支付或損失的利息以及律師費）的，應按照協議的約定，及時足額予以賠償。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
四兩科技的主營業務為智能服裝製造及相關的配套服務，本次投資四兩科技將提高公司服裝設計款式的樣衣製作效率，為公司核心業務服裝設計提供支持。同時與公司“全球時尚設計生態圈”項目具備協同效應，有利於促進公司設計業務的發展。
六、備查文件
（一）公司第三屆董事會第四十一次會議決議
（二）公司與廣州四兩科技有限公司及其股東王俊生簽訂的《增資協議》
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