近日，平川分局綜合偵查大隊成功破獲一起非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人1名，查扣涉案POS機2部，為分局“雲端2018”行動再添重要戰果。
今年5月，由公安部經偵局組織全國經偵系統開展了“論劍2018”金融領域大比武行動，在對人民銀行下發的部分資金流水異常的賬戶信息進行深入分析研判時，市局經偵支隊發現歸屬地為平川區一家超市的POS機資金流動異常，疑似存在非法經營行為，遂將線索移交給平川分局做進一步核查處理。
接到線索後，分局綜合偵查大隊五隊立即著手展開調查，結合前期偵查和分析研判，偵查員發現該線索涉及眾多信用卡持卡人，且刷卡套現頻率較高。於是，在上級公安機關主管部門的大力協助和支持下，偵查員圍繞違法資金流轉平臺仔細排查發現，曾有多張信用卡曾在涉案POS機上，以虛構交易、現金返款等多種方式進行非法套取現金。後經進一步深挖查控，偵查員發現自2016年6月份以來，犯罪嫌疑人李某分別以平川某超市、白銀某電器經銷部兩個商戶信息在深圳銀盛支付科技有限公司甘肅分公司辦理了兩部POS機，後利用兩部POS機在沒有實際交易的情況下，為其朋友、親屬及自己虛構交易，刷卡套現，兩臺POS機累計非法套取信用卡現金達1183萬餘元，構成非法經營罪。在掌握了大量犯罪證據後，7月30日，偵查員依法對李某（男，33歲，白銀市白銀區人）進行傳喚，並從其住處查獲涉案POS機2部、信用卡多張。經審訊，李某對自己用POS機非法套取信用卡現金的犯罪事實供認不諱。
目前，李某已被依法採取取保候審措施，相關案件也正在進一步偵辦中。
分享到:
閱讀更多 平川公安 的文章
