7月16日，灵武市人民检察院对以“西部大开发”“阳光扶贫项目”为名义，组织、领导传销活动的5名河南籍犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
2011年8月，中央电视台、河南电视台曾报道有人利用西部大开发项目组织传销活动，此后侦查机关积极介入，该组织主要领导者被批捕，分散在各地的河南籍传销人员也陆续返回原籍。但该传销组织打而不绝、驱而不散，2013年以来，“西部大开发”传销组织在灵武悄然兴起，经过数年的发展，形成了相对独立的以河南省人员为主的传销体系，在灵武市开展传销活动。该传销组织以“西部大开发”“阳光扶贫项目”等为名，以高额回报相诱惑，要求参加者以交纳费用的方式获得加入及发展他人加入的资格，对发展人员以其直接或间接滚动发展人员的数量为计酬和返利依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，并按照加入先后顺序组成层级关系，引诱参加者继续发展他人参与传销活动，通过传销活动大肆骗取钱财。
该传销组织采取一带二、二代四并以此类推的模式进行管理，按照发展模式及晋升规则，当下线成员达到60人以上，则有机会由专人带领前往深圳带黄金标志，晋升至大经理级别，其中犯罪嫌疑人张某甲、秦某某、马某某、张某乙都已经戴标，赵某某下线也已经达到60人以上。“西部大开发”传销组织参与人员多达数百人，已有多个层级。依照法律规定，灵武市人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人张某甲、秦某某、马某某、张某乙、赵某某。目前，该案正在进一步侦查中。
来源 | 宁夏法治报
银川检察新媒体工作室 2018年第120期
【总第528期】
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