而對於BaFin而言，無非也是通過此事殺雞儆猴，避免外來資本又悄悄不動聲色一夜之間成為下一個戴姆勒的大股東。
2月23日才正式簽約的信息，德國聯邦金融監管局(BaFin)卻認為吉利應該在2月22日提前公佈，最近，吉利被BaFin以此名義進行調查。
據路透社報道，德國聯邦金融監管局(BaFin)正在審核是否對李書福收購戴姆勒9.69%股份一事進行罰款，因為這一消息應該提前披露，但吉利並沒有。
德國當地時間2月22日晚，吉利和戴姆勒達成收購股份協議後，2月23日，李書福披露了通過投行、空殼公司以及其他金融手段以90億美元的投資成為了戴姆勒第一大股東。
但是，BaFin在一份申明中表示：“李書福應該在2月22日而不是2月23日通報和提交相關收購信息。我們正在調查是否需要罰款。”
並且，有消息稱：根據德國《證券交易法》，違反披露規則，自然人將面臨最高200萬歐的罰金，而企業可能面臨最高1000萬歐的罰款，或者年營業額的5%。
愉觀車市連線吉利控股集團新聞發言人楊學良，楊學良表示：“不便對此事進行更多回應，但吉利集團所有業務的開展都是依法合規的。”
值得玩味的是，歷來BaFin的股份收購披露，都是在雙方簽訂協議，既定事實後才公佈的，而這項交易正式簽署協議也是23日，按照規定本該於23日公佈，從披露日期上看完全合規。
但在吉利看來，這種和投行之間的內部溝通並沒有對任何一方產生任何有法律約束力的義務。法律義務僅在雙方於23日簽署正式的股份購買協議後才產生。從22日夜間至23日，雙方還在就購買協議的內容進行最後的談判。
根據BaFin的規定：
收購方首次持有德國上市公司3%或更多表決權股份的公司，需要告知該上市公司及聯邦金融監督管理局。披露的門檻按3%、5%、10%、15%等依次遞增。
吉利收購戴姆勒的操作模式是：自11月開始，投行在二級市場採取直接買入和借股的方式開始收購戴姆勒股票。在交易結構中，二級市場直接收購佔到4.9%，而剩餘4.79%部分採取向對沖基金借股的方式進行。
由於每天的交易量並沒有大到會影響戴姆勒的股價，也沒有達到必須披露的額度，所以整個過程不需要披露，也就是說，吉利並不存在違規披露。
實際上，BaFin從成立以來至吉利收購戴姆勒之前，所有的收購股份案例的信息披露均是在雙方達成正式協議以後才披露的，以此為標準，李書福雖然一下子收購了戴姆勒近10%的股份，但在沒有簽訂正式協議前，按照規定並不需要披露。
而吉利通知資本市場有關其持有的投票權數量也一直都是準確的。BaFin對吉利23日的通知內容從未提出任何異議。
有消息認為，BaFin是迫於德國財政部壓力，不排除是故意“找茬”。
實際上，早在2月27日，BaFin就表示，將調查中國汽車製造商吉利通過旗下海外企業主體以約90億美元收購戴姆勒股份公司9.69%股份是否遵守了披露規定。
之後，BaFin於2018年5月9日修訂證券法，在這項修訂中，要求吉利對2月22日的信息披露做補充說明。
BaFin此舉可以看出，正是這項中國資本收購，引起國際市場引起重視，並且直接倒逼相關法規的修訂。
中國企業走出去的越來越多，吉利收購戴姆勒併成為其最大的股東，也引起國際市場震動， BaFin迫於壓力調查也在情理之中。
不過，由於收購完全合法，應該說，BaFin要求吉利做補充披露不會對這一事實產生任何影響，但也不排除吉利會因此而產生相應處罰。當然，吉利也可以不服處罰進行上訴，但據愉觀車市推斷：由於BaFin是監管機構，即便做出一個錯誤的決定，吉利在採取法律手段維護自身利益的過程中，也會比較謹慎。
而對於BaFin而言，無非也是通過此事殺雞儆猴，避免外來資本又悄悄不動聲色一夜之間成為下一個“戴姆勒”的大股東，畢竟德國引以為豪的企業一夜之間花落他國，對保守的德國人而言，心裡總有點遺憾。
當然，在愉觀車市看來，這筆交易做得非常漂亮，中國企業在合法的前提下，不動聲色在股市沒有異動的情況下收購戴姆勒，從操作層面而言，完全可以作為中國資本海外收購的教科書。
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