支付曝光台（ZFBGT.COM）讯：4月26日，上海市工商局公示的行政处罚信息显示：通联支付违反变更登记信息，在2018年3月对其作出罚款3万元的决定，并责令改正。作为首批获得支付牌照的支付机构，通联支付在经营支付业务中，已收到了多次罚单。
除了工商部门的罚单外，通联支付在法院败诉多例，最高金额达到近千万元。原盐城分公司老总以单位名义到处借款，最后法院判决通联支付偿还并强制执行。据不完全统计，2014年初至今不到5年的时间内，通联支付累计被罚金额已达1513万元。
一、行政处罚：并非第一次遭遇工商部门"点名"
1．上海市工商局作出3万元的处罚决定
通过国家企业信用信息公示系统查询，通联支付的违规事项为"违反公司登记事项发生变更时，未依照《公司登记管理条例》规定办理有关变更登记的"。上海工商部门开出"罚单"的时间是3月19日，对外公示的时间是4月26日。
值得注意的是：通联支付并非第一次受到工商部门的处罚，在2017年4月20日，同样也被罚3万元，原因是"经营者利用广告或者其他方法，对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传"，即虚假宣传问题。
2．随意变更法定代表人与部分董事
通联支付网络服务股份有限公司于2018年3月27日完成了法定代表人以及部分董事的变更，法定代表人由原先的肖风变更为万建华。然而，对于支付机构的法人与股东等重大变更事项，必须同时向当地去工商局与央行进行报备，经过批准之后才能够允许变更。此前，央行就因支付机构"违规变更股东"这一问题，注销了多家支付机构的牌照。
二、监管重拳：5年内被央行处罚合计金额超1513万
通联支付累计六次被罚，总计罚款：1513万元人民币
2014年1月1日至2015年10月12日，通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司未履行客户身份识别义务，处以30万元罚款；未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告，处以30万元罚款；未按照要求与身份不明的客户进行交易，处以35万元罚款。另对通联支付网络服务有限公司宁波分公司一名相关责任人员处以6.5万元罚款。
2016年3月11日，通联支付网络服务有限公司宁波分公司被检查出三项违规：
1、未按照规定履行客户身份识别义务；2、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3、与身份不明的客户开立假名账户、匿名账户
2016年7月，通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定没收违法所得303万元，并处以罚款1110万元。
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2017年9月，通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币3万元。
2017年12月，通联支付网络服务股份有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。
2018年4月3日根据中国人民银行合肥中心支行公示的信息，通联支付网络服务有限公司安徽分公司因违反收单业务相关法律制度规定被责令限期整改，并处6万元罚款。
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