近日《华尔街日报》分析了近1,500个ICO项目，其中18.6%被插上了代表危险的“红旗”。
在该研究的1450个ICO案例中，有271个使用了它所谓的“迷惑性甚至诈欺性的策略”。这些策略包括造假或隐瞒公司所在地和领导层、对公司财务状况遮遮掩掩、以及抄袭其他项目的白皮书等。
在271个可疑案例中，有一些已因诉讼或监管机构调查而关闭，估计投资者因此损失的资金高达2.73亿美元。
2018年，有关当局仍在与爆炸式成长的ICO项目周旋，例如美国证管会就决定严密监控该领域的不法份子，近日还特地设置了一个假募资网站来教育消费者关于诈骗项目的手法。（注：网上文章会发布假募资网站的文章）
英国加密货币投资及研究平台CoinShares执行长Danny Masters支持让产业更有制度的监管。他在稍早表示，为了让比特币重回高点，需要建立加密货币的结构、需要监管方案的出台，让交易平台的透明度变得更高，那么投资者就能更放心地进行交易。
看好ICO募资方式，认为比传统创投容易100倍的币安执行长赵长鹏则曾表示：“诈骗存在于任何地方、任何行业。我现在仍会接到电话和短信，告知我中了大奖，而我必须去银行汇入一笔钱才能领奖。那意味着我们应该停止使用电话、短信和银行吗？”
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