央企湖南办事处主任,这名头大不大?
中华××发展基金会、国防××管理委员会项目负责人,这名头大不大?
醒醒!醒醒!别被骗了!这些都是喻某某等人给自己“加持”的身份,靠着假镀金的身份招摇撞骗。
所幸,五一前夕,芙蓉公安分局经侦大队将涉嫌实施诈骗的最后一名犯罪嫌疑人喻某某抓获归案,至此成功破获涉案金额高达1090万元的合同诈骗案,为这场一年的追逐战划下圆满的句号。
2018年1月10日,经侦大队接到刘先生的报警:
警察同志,我们被人骗了!
什么情况?你慢慢说清楚。
这事要从2015年说起
2015年初,刘先生等人经人介绍,认识了戴某、喻某某、谢某及李某,他们自称来自某央企湖南办事处。
刘先生开始将信将疑,毕竟空口无凭。就在刘先生等人面露怀疑之时,戴某亮出了自己第二重身份——“中华××发展基金会、国防××管理委员会”战略框架协议方负责人。
白纸黑字写得清清楚楚,承诺书的最后还有基金会、委员会红彤彤的章。见来人身份及工程项目可靠,刘先生在未经核查的情况下带领合作伙伴14人与“办事处”签订了施工承包合同,并交纳一定的保证金。
缴纳工程质量保证金是行业规则,指工程的发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
在刘先生交纳50万元保证金后,其他合作伙伴也陆陆续续将保证金交纳到位,前后共计1090万元。
按道理来说,合同已签,保证金也到位,接下来就该施工了。而问题就在这时候出现了!原本定在2015年底施工进场,可是戴某等人却以种种理由拖延,这一拖到了2016年底。
一年的拖延让刘先生等人感觉很不对劲,决定前往办事处找戴某问个究竟。可等他们站在办事处办公室门口时却傻眼了,牌子还在,但早已人去楼空,戴某、喻某某等人也无法联系。
这时大家才意识到——这很可能是个彻头彻尾的骗局!
受案后,因该案受害人员较多,案情较复杂,涉案金额巨大,经侦大队第一时间成立专案组展开调查。
专案组首先从“某央企湖南办事处”入手。毫无疑问这是一个虚假的公司,某央企和这群骗子八竿子打不着。四人在骗取大额保证金后迅速分赃跑路,向多地逃窜,但这场自导自演的骗局终会有落幕的一刻。
经查,2014年,喻某某利用虚假资料对外成立了这个办事处,整个办事处一共四人,戴某是负责人,喻某某给自己任命为主任,谢某和李某为股东。接下来就是他们的自导自演了。假称与中华××发展基金会、国防××管理委员会签定战略框架协议,弄了一个假大空的工程,并委托自己人为工程负责人开始招商引资。
根据侦查线索,专案组民警在副大队长文刚的带领下,辗转山东济南、北京、广东佛山等地调查取证。
通过调查,在掌握四人确凿的犯罪证据后,民警在2018年4月、7月先后对四人依法刑事拘留并上网追逃。2018年7月,犯罪嫌疑人戴某、李某、谢某先后因涉嫌合同诈骗罪被公安机关逮捕归案。但是,主要犯罪嫌疑人喻某某仍未归案,案件不算侦破,专案民警一刻也不敢放松。
犯罪嫌疑人喻某某被公安机关依法抓获
2019年3月,专案组联合网安大队展开调查终于发现犯罪嫌疑人喻某某的行踪。4月16日,副大队长文刚带领民警徐建彪、李润韬等远赴佛山,在当地某公寓酒店大厅将犯罪嫌疑人喻某某依法抓获并押解回长。
经审讯,喻某某对自己诈骗的犯罪事实供认不讳,目前,喻某某已被依法刑事拘留,相关案情正在进一步调查中。
经侦大队民警审讯犯罪嫌疑人喻某某
至此,这场涉案金额巨大的合同诈骗案总算尘埃落定。当初戴某等人肯定曾感慨自己的“聪明”,殊不知法网恢恢,正义的较量从未止步!
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