股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2019-019
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重庆涪陵电力实业股份有限公司于2019年4月24日在公司会议室召开了公司第七届四次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事秦顺东先生、余兵先生因公出差不能亲自到会，已分别委托董事杨作祥先生、谭勋英女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于调整第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据公司第七届董事会董事组成情况，同意对公司董事会各专门委员会的组成人员调整如下：
（一）公司董事会战略委员会组成人员
主任委员：杨作祥
委员：马郭亮、刘伟
（二）公司董事会提名委员会组成人员
主任委员：宋宗宇
委员：杨作祥、刘伟
（三）公司董事会薪酬委员会组成人员
主任委员：刘伟
委员：杨作祥、黎明
（四）公司董事会审计委员会组成人员
主任委员：黎明
委员：马郭亮、宋宗宇
上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任谭勋英女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。（个人简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十五日
附：个人简历
谭勋英 女，汉族，生于1974年8月，籍贯重庆梁平，大学本科，高级会计师，中共党员。
2004年7月至2011年1月，任万州供电局成本预算专责；2011年1月至2018年2月，先后任国网重庆市电力公司财资部专责，财资部会计核算处副处长、处长；2018年5月至2019年2月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2019年3月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董秘代理人。