證券代碼：601077 證券簡稱：渝農商行 公告編號：2020-020
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
重要內容提示：
1. 經重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”） 第四屆董事會第三十二次會議審議，同意對隆鑫控股有限公司（以下簡稱“隆鑫控股”）5筆貸款期限調整至2021年，貸款利率及擔保方式不變，合計金額99,685.70萬元。
2. 本次關聯交易需提交股東大會審議。
3. 本次關聯交易不構成對關聯方重大依賴，對本行的正常經營活動及財務狀況無重大影響。
一、關聯交易基本情況
本行第四屆董事會第三十二次會議審議通過《關於審議隆鑫控股有限公司關聯交易的議案》，該議案經本次董事會有表決權的11名董事全票通過（北京九鼎房地產開發有限公司提名董事溫洪海先生因限制表決權未表決）。會議同意對隆鑫控股5筆貸款期限調整至2021年，貸款利率及擔保方式不變，合計金額99,685.70萬元。該議案已經本行第四屆董事會關聯交易控制委員會第二十四次會議審議通過。
根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，隆鑫控股過去12個月在本行累計授信52億元，本次關聯交易合計金額99,685.70萬元，總計超過本行最近一期經審計淨資產的5%，應報本行關聯交易控制委員會審批，並經本行董事會審批後，提交本行股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
隆鑫控股成立於2003年1月22日，註冊資本10億元，法定代表人塗建敏，註冊地址為重慶市九龍坡區石坪橋橫街特5號。隆鑫控股的控股股東為隆鑫集團有限公司，實際控制人為塗建華，經營範圍為向工業、房地產、高科技項目進行投資(不含金融業務)及投資諮詢、管理；製造、銷售金屬製品(不含稀貴金屬)、電器機械及器材、儀器儀表、電子產品(不含電子出版物）、通信設備(不含發射及接收設施)；貨物進出口（不含國家禁止或限制進出口項目）。
截至2019年9月，隆鑫控股總資產471.84億元，總負債328.27億元，淨資產143.56億元，營業收入218.34億元，淨利潤2.55億元。
（二）關聯關係
隆鑫控股持有本行股份佔比為5.02%，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及本行相關規定，隆鑫控股為本行關聯方。
三、關聯交易的定價依據
本次關聯交易定價未優於非關聯方同類交易，符合商業原則和一般商業條款。
四、關聯交易的影響
本次關聯交易是為幫助企業消除疫情影響，儘快恢復經營秩序，且定價合理，符合監管要求及本行關聯交易管理相關規定，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、獨立董事的意見
本次關聯交易在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認可。獨立董事發表的獨立意見如下：
本行準確識別並界定關聯方和重大關聯交易，並根據監管要求、本行章程及關聯交易管理辦法規定提交董事會審議，履行了相應的內部審批程序，尚需提交股東大會審議。本次關聯交易定價以不優於非關聯方同類交易的條件進行，符合本行相關定價政策，交易條件公平、合理，未損害本行及股東，特別是中小股東的利益。一致同意將該議案提交股東大會審議。
特此公告。
重慶農村商業銀行股份有限公司
董事會
2020年4月24日
