證券代碼：000713 證券簡稱：豐樂種業 公告編號：2020-007
合肥豐樂種業股份有限公司
關於2019年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月20日召開五屆六十三次董事會和五屆三十九次監事會，會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案》，現將有關事項公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的基本情況
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司 2019 年度實現淨利潤1,413,443.23 元，提取法定盈餘公積141,344.32元，加年初留存未分配利潤404,706,210.60元，減對所有者（或股東）實施的上年利潤分配6,582,655.78元，2019年末可供股東分配的利潤為399,395,653.73 元。
2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日的總股本 438,582,129股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），合計派發現金紅利8,771,642.58元（含稅）。
在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
二、利潤分配預案的合法性和合理性
公司 2019年度利潤分配預案採用了現金分紅的形式，符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、深交所《深圳證券交易所上市公司現金分紅指引》以及《公司章程》等相關規定，公司利潤分配議案審議程序和機制完備，具備合法性、合理性。
在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，考慮了廣大投資者的合理訴求，積極回報投資者，董事會提出了本次利潤分配預案。該預案與公司經營業績及未來發展相匹配，符合公司的發展規劃。
三、履行決策程序的情況
１、本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第六十三次會議和第五屆監事會第三十九次會議審議通過。
２、公司獨立董事發布意見認為：公司2019年度利潤分配預案充分考慮了對廣大投資者的合理回報，與公司實際經營情況相匹配，並結合公司未來的發展前景和戰略規劃，決策程序、分配方式符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形。
３、監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司五屆六十三次董事會會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見，有關決策程序合法、合規，監事會同意公司2019年度利潤分配預案。
４、本次利潤分配預案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。
四、相關風險提示及其他說明
1、本次利潤分配預案披露前，公司按照法律、法規、規範性文件及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
2、本次利潤分配預案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施，該事項仍存在不確定，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1.公司第五屆董事會第六十三次會議決議；
2.公司第五屆監事會第三十九次會議決議；
3.公司獨立董事關於第五屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二Ο二Ο年四月二十二日
