股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2020--010
合肥豐樂種業股份有限公司
關於2020年度為控股子公司湖南金農提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為支持子公司發展，合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“豐樂種業”或“公司”）董事會同意公司以自有資金為湖南金農提供總額不超過800萬人民幣（含）的財務資助額度，財務資助期限自本次董事會審議通過該議案起不超過一年。公司將按照不低於銀行同期貸款基準利率，以市場化利率為原則,隨市場實際利率變動進行調整,按月結算收取資金使用費。
豐樂種業持有湖南金農51%股權，合肥華春投資諮詢有限公司持有湖南金農31.5%股權（經公司經理辦公會同意，受讓湖南金農其他自然人股東股權）為湖南金農第二大股東。合肥華春投資諮詢有限公司是公司水稻產業生產科研骨幹員工等43名自然人自籌資金設立的有限責任公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，秉承實質重於形式的原則，公司認定該項交易事實上構成了上市公司的關聯交易。
2020年4月20日，公司五屆六十三次董事會審議通過《關於2020年度為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》,表決結果：公司7名董事一致通過。公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
事前認可意見:本關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定。交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則，不存在損害公司及所有股東，尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性，我們同意該事項，同意將該事項議案提交公司董事會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，此項關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，湖南金農的資產負債率未超過70%，按照《主板上市公司規範運作指引》的相關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
二、湖南金農基本情況
公司名稱：湖南農大金農種業有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：長沙市芙蓉區遠大一路719號長沙種業大廈辦公樓四樓
成立日期：2005年5月9日
法定代表人：李貴鎖
註冊資本：叄仟萬圓整
主要經營範圍：選育、生產、推廣、銷售水稻、棉花種子（在本企業許可證核定範圍內經營），提供農業領域的技術服務與科技諮詢服務。
截至2018年 12 月 31 日，湖南金農總資產2,378萬元，負債總額1,528萬元,淨資產850萬元,資產負債率為64.24%。2018年度，實現營業收入1,240 萬元，淨利潤-45萬元。
截至2019年12月31日，湖南金農總資產1,716萬元，負債總額892萬元,淨資產824萬元,資產負債率為51.98%。2019年度，實現營業收入1,076萬元，淨利潤-26萬元。
三、合肥華春投資諮詢有限公司基本情況
公司名稱：合肥華春投資諮詢有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
住所：合肥市蜀山區樊窪路8號
成立日期：2016年1月13日
註冊資本：伍佰萬元整
主要經營範圍：農業投資諮詢；經濟貿易諮詢；企業策劃；市場調查；農業技術推廣服務；房地產投資諮詢。
四、財務資助的風險防控措施
公司擬為湖南金農提供財務資助是在不影響自身正常經營的情況下進行的，湖南金農經營穩定，且建立了良好的風險控制體系。公司將在提供資助的同時，加強對其實施有效財務、資金管理等風險控制，確保公司資金安全。上述財務資助的風險處於可控制範圍內，不會對公司的日常經營產生重大影響。
五、獨立董事的意見
該事項不存在關聯董事，表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司為湖南金農提供財務資助是為支持其發展，解決其經營發展資金需要，本著遵循主體雙方的平等、自願和有償原則，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。我們同意公司董事會做出的決議。
六、公司累計對外提供財務資助的情況
本次提供資助資金在額度內可循環使用，任意時點餘額不超過800萬元。財務資助金額為800萬元，佔公司最近一年經審計淨資產的比例為0.46%；截至披露日，公司及控股子公司累計經審議的對外財務資助總額為人民幣9,800萬元（包括本次提供的財務資助），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為5.6%；公司沒有逾期未收回財務資助金額的情況。
七、備查文件
1、五屆六十三次董事會會議決議；
2、獨立董事對五屆六十三次董事會相關事項發表的意見。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二Ο二Ο年四月二十二日
