股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2020-003
合肥豐樂種業股份有限公司
五屆六十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司於2020年4月10日分別以通訊和送達的方式發出了召開五屆六十三次董事會的通知，會議於4月20日下午14:30在公司總部五號會議室以現場會議方式召開，會議應到董事7人，實到7人。監事、財務負責人列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊林先生主持，會議決議如下:
一、審議通過了《2019年度董事會工作報告》；
內容詳見4月22日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2019年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2019年度財務決算報告》；
三、審議通過了《2019年年度報告和年報摘要》；
內容詳見4月22日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2019年年度股東大會審議。
四、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案》；
五、審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》；
2019年底，公司財務和相關部門對各項資產進行了減值測試，期初各項資產減值準備賬面餘額20,054.73萬元，本期計提2,962.88萬元；本期轉回201.13萬元，轉銷4,756.30萬元，期末各項資產減值準備賬面餘額18,060.18萬元。詳見下表：
2019年度資產減值準備彙總表 單位：萬元
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董事會認為：上述資產減值準備符合有關規定和公司內控制度，真實反映公司資產的實際情況，有利於保持公司財務狀況的穩健。
表決結果：7票同意 ，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關於2020年度向銀行申請4.5億元綜合授信額度的議案》；
由於生產經營的季節性特點，公司對流動資金的需求量波動較大，特別在種子收購季節，需集中大量使用資金。為了解決季節性流動資金缺口，公司計劃向銀行繼續申請綜合授信業務。
目前，公司取得合作銀行的授信額度約5億元，此授信額度是銀行根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。根據公司年度生產經營情況測算，公司2020年度最高峰時銀行貸款實際需要量不會超過4.5億元。為了保證生產經營的正常開展，授權經理層在不超過4.5億元人民幣的範圍內辦理銀行貸款、透支款、銀行承兌匯票、信用證、擔保函等業務。有效期限為自公司2019年度股東大會審議通過決議之日起至2020年度股東大會審議該相關決議日有效。
七、審議通過了《關於2020年度為全資子公司豐樂農化、豐樂香料向銀行申請融資提供擔保的議案》；
內容詳見4月22日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
八、審議通過了《關於2020年度使用閒置資金購買銀行短期理財產品的議案》
九、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》；
內容詳見4月22日巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構及支付2019年度報酬的議案》；
公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2020年度審計機構，聘期一年，到期可以續聘。2020年度審計費用授權董事會根據公司實際情況確定。
本公司及合併報表範圍內的子公司共支付大華會計師事務所2019年度財務報表審計費用53萬元、內部控制審計費用15萬元。
十一、審議通過了《關於2020年度為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》；
十二、審議通過了《關於2020年度為控股子公司湖北豐樂提供財務資助的議案》；
十三、審議通過了《關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請5000萬元綜合授信額度的議案》；
十四、審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金2019年度盈利預測承諾實現情況的議案》；
十五、審議通過了《豐樂種業2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
十六、審議通過了《關於變更註冊地址及修改公司章程部分條款的議案》；
十七、審議通過了《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集資金投資項目部分終止的議案》；
該議案需提請公司 2019 年度股東大會審議。
十八、審議通過了《關於收購湖南農大金農種業有限公司31.5%股權的議案》；
十九、審議通過了《關於子公司同路農業收購雲南全奧農業科技有限公司40%股權的議案》；
二十、審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》；
公司將於2020年5月13日下午2：30召開2019年年度股東大會，股東大會通知見4月22日《證券時報》、《證券日報》和巨潮網 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表決結果： 7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二Ο二Ο年四月二十二日
