本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司针对 2020年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的相关规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年3月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除以下所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
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（二）关于内幕信息知情人买卖股票情况的说明
公司在策划 2020 年股票期权激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将2020年股票期权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布2020年股票期权激励计划草案前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
经确认，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东承诺不减持及计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-072），称在资本市场不稳定的情况下，蔡东青先生拟在2015年内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于其年内总减持金额的10%。公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人增持完成的公告》（公告编号：2015-154），称蔡东青先生通过广州证券股份有限公司管理的“广州证券鲲鹏奥飞1号定向资产管理计划”进行了增持，增持股份数量为394,500股，该部分股份于2019年12月19日进行了减持。公司于2020年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2020-001），称蔡晓东先生因个人资金需求减持公司股票共1,232.60万股。上述内幕信息知情人均不是本次激励计划的激励对象，在进行操作前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情况，所有核查对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日
