本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江吉華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2020年4月22日在公司會議室以現場方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議由董事長邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
會議以現場記名投票表決方式審議了以下議案：
1、審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《獨立董事2019年度述職報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《董事會審計委員會2019年度履職報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過《2019年度財務決算報告》
6、審議通過《2020年度財務預算報告》
7、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《2019年年度報告及其摘要》
9、審議通過《關於2019年度利潤分配的預案》
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，公司2019度母公司實現利潤總額為318,811,374.06元，淨利潤為310,650,347.74元，根據公司章程規定，按淨利潤的10%計提盈餘公積31,065,034.77元，扣除2019年6月實施2018年度每10股分配現金紅利4.50元（含稅）計225,000,000元(含稅)，2019年公司可供分配利潤為923,961,852.68元。
為向股東提供充分合理的投資回報，結合公司目前業務發展對資金的需求，並從公司長遠發展戰略及股東未來與既得利益綜合權衡出發，擬提出2019年度利潤分配預案：以公司2019年末總股本700,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.5元（含稅），合計派發現金315,000,000元（含稅），當年現金分紅數額佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為72.50%，剩餘未分配的利潤滾存至2020年。
10、審議通過《關於聘請2020年度財務審計機構的議案》
公司擬聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構和內部控制的審計機構。
11、審議通過《關於董事長、副董事長薪酬的議案》
本議案關聯董事邵伯金、徐建初、邵輝、楊泉明迴避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
12、審議通過《關於董事（除董事長、副董事長外）薪酬的議案》
本議案關聯董事邵伯金、邵輝、楊泉明、周火良、殷健迴避表決。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
本議案將提交公司2019年年度股東大會審議。
13、審議通過《關於高級管理人員薪酬的議案》
14、審議通過《關於董事長、副董事長變更的議案》
本議案關聯董事邵伯金、徐建初、邵輝、楊泉明迴避表決
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
15、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
16、審議通過《關於預計2020年度關聯交易的議案》
本議案關聯董事邵伯金、楊泉明、邵輝迴避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
17、審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
18、審議通過《關於為控股子公司和參股子公司提供擔保的議案》
19、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
為提高公司資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響公司正常經營的情況下，公司及下屬子公司用於現金管理的自有資金總額不超過人民幣20億元（含20億元），其中投資於股票、基金的資金總額不超過1億元（含1億元）。在上述額度內，資金可以滾動使用。使用期限自2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日止。
20、審議通過《關於使用閒置募集資金購買理財產品的議案》
為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響公司募集資金投資項目和公司正常經營的情況下，公司擬使用部分暫時閒置募集資金適時購買保本型理財產品。公司用於購買理財產品的閒置募集資金總額不超過人民幣6億元（含6億元）。在上述額度內，資金可以滾動使用。使用期限自2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日止。
21、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的通知》
公司擬定於2020年5月13日召開2019年年度股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
22、審議通過《關於2019年度內部控制評價報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
23、審議通過《關於使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》
公司擬使用總額不超過15,000萬元的部分閒置募集資金臨時補充流動資金，時間自公司董事會審議通過之日起計算，使用期限不超過12個月。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
24、審議通過《關於2020年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司經營發展需要, 2020 年公司及控股子公司擬向銀行申請合計不超過人民幣128,900萬元的授信額度。
特此公告。
浙江吉華集團股份有限公司
董事會
2020年4月23日
