證券代碼：600538 證券簡稱：國發股份 公告編號：臨2020-026
北海國發海洋生物產業股份有限公司
關於2019年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月14日
3.股權登記日
■
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：潘利斌（潘利斌直接持有公司18,390,200股股份，佔公司總股本的3.96%；潘利斌及其一致行動人朱蓉娟、彭韜、廣西國發投資集團有限公司合計持有公司43.15%的股份）
2.提案程序說明
北海國發海洋生物產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2020年4月21日公告了股東大會召開的通知，單獨持有3.96%股份的股東潘利斌（潘利斌直接持有公司18,390,200股股份，佔公司總股本的3.96%；潘利斌及其一致行動人朱蓉娟、彭韜、廣西國發投資集團有限公司合計持有公司43.15%的股份）在2020年4月28日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
《關於在2019年度股東大會審議的議案中增加選舉邵兵為公司第十屆董事會董事的議案》
2020年4月28日，公司董事會收到公司股東潘利斌先生提交的《關於提請北海國發海洋生物產業股份有限公司2019年度股東大會增加臨時提案的函》，其提名邵兵先生為公司第十屆董事會董事候選人，提請公司董事會在2019年度股東大會審議的議案中增加《關於選舉邵兵為公司第十屆董事會董事的議案》，並將上述候選人提交公司2019年度股東大會審議。
該議案已經公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年4月30日披露的《關於股東提名第十屆董事會董事候選人的公告》。
公司董事會認為上述提案在提案人資格、提交時間、提案內容和形式等方面均符合有關法律法規的規定，同意將上述臨時提案提交公司2019年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月21日公告的原股東大會通知中的召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣西北海市北部灣中路3號公司二樓會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月14日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監事會第十五次會議、第九屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見2020年4月21日、2020年4月30日公司於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：4，6-13
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
北海國發海洋生物產業股份有限公司董事會
2020年4月30日
北海國發海洋生物產業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
