今日說法 | 前女友突然約我見面,這背後竟隱藏著巨大陷阱

來源|CCTV今日說法(微信號:cctvjrsf)



我被打了一頓

他們逼我說出銀行卡密碼後

就揚長而去



2019年3月2日,河北省邯鄲市公安局接到了一名男子的報警電話。這名男子叫張曉星(化名),當天上午,他的前女友吳玉玉(化名)約他談點事情,地點定於河北省邯鄲市永年區的一個小區。他以為前女友想要再續前緣,便欣然前往。然而,這一去竟然掉進了一個精心設計的圈套裡。

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意外發現的詐騙案

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前女友吳玉玉以張曉星以前欺負她為由,找了兩名男子把張曉星打了一頓,搶走了他隨身攜帶的1000元現金,還從他的銀行卡里轉走了4萬元。


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根據張曉星的描述,警方初步定性這起案件為搶劫案,於是抓獲了包括吳玉玉在內的幾名犯罪嫌疑人。夥同吳玉玉一起實施搶劫的兩名男子,其中一個名叫申大鵬(化名),是她現在的男友。因為吳玉玉沒有錢花了,申大鵬就出主意讓她去約前男友。

這原本只是一起普通涉嫌搶劫的案件,但是在偵辦過程中,民警卻意外發現嫌疑人申大鵬還涉嫌實施了其他一系列的詐騙案件。


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隱藏的“殺豬盤”

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嫌疑人申大鵬說,老闆許某讓他微信加好友,偽裝成女性和別人聊天。根據申大鵬提供的相關線索,一個以許某為首的電信詐騙團伙浮出水面。邯鄲永年警方順線追蹤,2019年3月21日在河北省沙河市將正在實施電信詐騙的許某等9名嫌疑人成功抓獲,並當場查獲了包括電腦、手機在內的眾多作案工具。


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以嫌疑人許某為首的電信詐騙團伙,在一個多月的時間裡已經作案20餘起,非法獲利了3萬餘元。這個詐騙團伙主要採用讓團伙成員使用虛假身份登錄社交軟件,然後在軟件的用戶中尋找潛在的目標。通過聊天、發展感情等方式,取得這些目標人員的信任,然後將其引入一個虛擬投資平臺,進行所謂的“投資”。這種電信詐騙方式,被一些不法分子稱為“殺豬盤”。


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然而,在這個詐騙團伙的背後,還隱藏著一個更大的電信詐騙網絡。嫌疑人許某他們只是其中一個下級代理,實則他們還有上線。

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巨大的詐騙網絡

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通過偵查,邯鄲警方掌握了上線團夥的具體信息。團伙的主要嫌疑人叫蔣大海(化名),平時生活在福建省泉州市一帶。2019年5月21日中午,邯鄲警方在泉州當地警方的配合下,將蔣大海等人成功抓獲。

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經訊問,民警得知,福建泉州的這個上線團夥,主要負責給類似許某等下線詐騙團伙,提供虛假投資網站日常維護、社交軟件用戶資料、詐騙話術模板等相關服務,然後從下線詐騙團伙的詐騙所得中提取15%作為佣金。


而類似河北省沙河市的這種下線詐騙團伙,在全國範圍內還有40多家,主要分佈在廣東東莞、江西高安、湖北武漢、福建廈門等地。這些下線團夥中,以活躍在江西省高安市的一個團伙行為最為猖狂,其涉及數額最大的一起案件,導致被害人損失了350多萬元。


2019年6月,邯鄲警方趕赴江西高安,對以嫌疑人蔡景明(化名)為首的下線代理團伙,展開了布控和抓捕。警方從現場找到了120多部手機,每人都有10到20個微信賬號,冒充不同身份,騙不同年齡、身份、性別的人。

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位於福建泉州的上線團夥被打掉後,相關的投資網站也已經關閉了。但是,嫌疑人蔡景明帶領的這個下線團夥,竟然花了2萬元錢,重新研發了一款投資平臺的APP,繼續在網絡上進行詐騙。


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網絡另一端的“白富美”

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這類案件中,被害人一般很難相信自己被騙的事實。雖然從來沒有語音或視頻通話過,但他們依然認為和自己聊天就是一個“白富美”。嫌疑人在尋找目標時,會有意識地尋找已經離異的人群,針對被害人不同的特點, 使用不同的話術聯絡感情、進行誘導,最終取得信任。


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參與這些詐騙活動的嫌疑人大多都很年輕,以“80後”“90後”為主。學歷普遍較低,法律意識淡薄。其中一些人,甚至完全沒有意識到,自己的行為涉嫌違法犯罪。

除此之外,在這種騙局裡還有重要的一環,就是由上線詐騙團伙、開發的“投資網站”。在投資的一開始,嫌疑人會讓被害人在平臺裡掙到一些錢,慢慢取得被害人信任。當被害人大量投資後,嫌疑人會直接把被害人的錢提走,這一步就是所謂的“殺豬”。由於這些所謂的投資網站製作得很逼真,一些被害人即便是虧了錢,也會覺得是正常的投資失利。


最終,河北邯鄲警方用時6個月,輾轉江西、廣東、福建、湖北等12個城市,成功搗毀7個詐騙窩點,扣押涉案資金1000餘萬元,並抓捕了一大批犯罪嫌疑人,成功偵破了這起由公安部督辦的特大電信網絡詐騙案。


普法時間

pufashijian


Q1:對於這種沒有直接實施詐騙,卻給詐騙團伙提供相關服務和工具的行為,在法律上會怎麼認定呢?


A1:這種行為其實和詐騙犯罪成為了一個共同犯罪,為網絡電信詐騙提供這種幫助。因為他們是直接有著密切的聯繫,在彼此之間也很熟悉的情況下,這種共同犯罪的特點就非常強。在實踐當中,對這種提供幫助的人就按照實施詐騙犯罪的數額進行定罪量刑,只不過因為他是幫助的行為,相對來講可能要比實施詐騙的人相對輕一些。


Q2:為什麼這一起詐騙案件會屢屢得逞呢?


A2:因為詐騙團伙在中間做了很多鋪墊。像“殺豬盤”這一種,詐騙團伙就是做了很多鋪墊,與被害人建立一種比較親密信任的關係。這時候被害人往往很容易被矇蔽,考慮不到其中的風險。因為詐騙團伙偽裝成形象、條件都很好的人,那被害人就容易在心理上產生一個高度的信任。實際當中親密關係當然是假的了,所以人們就很容易基於這種所謂的信任關係、親密關係上當受騙。




虛擬網絡 謹慎交友

切莫掉入“溫柔”陷阱


案件來源 :《今日說法》節目《誰在掙快錢》


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