本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議於2020年4月16日以書面、傳真、電話、電子郵件等形式發出通知，並於2020年4月26日上午在蘇州蘇化科技園以現場的方式召開。本次會議應參會監事 3 人，實際參會監事 3人。會議由監事會主席周晨曦女士主持，本次會議召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議以舉手表決的方式，審議通過了以下議案：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2019年度監事會工作報告》。
《2019年度監事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn
本議案尚需提交股東大會審議。
2、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
《公司2019年度財務決報告》具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn
本議案尚需提交股東大會審議。
3、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年度報告及摘要》。
監事會認為，公司2019年度報告及摘要編審程序符合法律法規的規定，報告真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2019年度報告摘要》詳見2020年4月28日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，年度報告全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2020年第一季度報告》全文及正文。
監事會認為，公司2020年第一季度報告及正文編審程序符合法律法規的規定，報告真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2020年第一季度報告》正文詳見2020年4月28日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，《2020年度第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
5、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
公司2019年度擬不派發現金紅利，不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
監事會認為：公司上述利潤分配預案未損害公司及股東的利益，同意公司的上述利潤分配預案。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於2020年關聯交易預計情況的議案》。
監事會對公司2020年關聯交易預計情況進行了審核，公司關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於2020年關聯交易預計情況的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》。
監事會認為，公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，在資產管理方面存在不足，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
《2019年度內部控制評價報告》及《內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
《2019年度內部控制評價報告》尚需提交股東大會審議。
8、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於對董事會<2019>的意見的議案》。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《監事會關於的意見》。
9、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。
監事會同意續聘公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度外部審計機構。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關於會計政策變更的公告》。
11、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》。
監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，依據充分、程序合法，基於謹慎性原則，已公允地反映公司實際資產及財務狀況。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於計提資產減值準備的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
12、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為全資子公司提供擔保額度的議案》。
監事會認為，公司基於全資子公司的業務發展需要，在合理額度內向全資子公司融資提供連帶責任擔保，有助於合併報表範圍內整體利益的最大化，有利於提高公司整體效益，提升融資效率，且擔保風險可控，不會損害公司及股東利益。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於為全資子公司提供擔保額度的公告》。
13、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於對寧夏藍豐增資的議案》。
本議案具體內容詳見2020年4月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關於對寧夏藍豐增資的公告》。
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司監事會
2020年4月28日
