本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江泰林生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議於2020年4月17日以電話、書面送達等形式發出通知，並於4月27日在公司會議室以現場舉手表決的方式召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議由董事長葉大林先生召集和主持，公司董事會秘書、監事及高管列席會議。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規的要求，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，會議通過如下議案:
1、審議通過《2019年年度報告及其摘要》
經審核，董事會通過了《2019年年度報告及其摘要》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2019年年度報告全文及其摘要》。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會表決。
2、審議通過《2020年第一季度報告全文》
經審核，董事會通過了《2020年第一季度報告全文》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2020年第一季度報告全文》。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《2019年度董事會工作報告》
經審核，董事會通過了《2019年度董事會工作報告》。公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2019年度董事會工作報告》和《獨立董事2019年度述職報告》。
4、審議通過《2019年度總經理工作報告》
經審核，董事會通過了公司總經理葉大林先生的《2019年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了公司2019年度整體運作情況，管理層有效地執行了股東大會、董事會、監事會的各項決議，公司整體經營狀況良好。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過《關於2019年度利潤分配的議案》
經審核，董事會通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》，同意以公司股份51,970,000.00股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅），合計派發現金紅利31,182,000.00元。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
獨立董事對本議案發表的獨立意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《2019年度財務決算報告》
經審核，董事會認為《2019年度財務決算報告》真實、準確地反映了公司2019年財務狀況及經營成果。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2019年度財務決算報告》。
7、審議通過《批准2019年度財務報告報出的議案》
經審核，董事會通過了《批准2019年度財務報告報出的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2019年度財務報告》。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
8、審議通過《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度審計機構的議案》
經審核，董事會通過了《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度審計機構的公告》。
獨立董事對本議案發表的事前認可和獨立意見詳見網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會表決。
9、審議通過《關於2019年度內部控制自我評價報告》
經審核，董事會認為公司已經建立了較為完善的內部控制制度體系，符合國家有關法律、法規和證券監管部門有關規範性文件的要求。公司已經按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，公司《2019年度內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制的真實情況，公司已建立健全並有效執行了內部控制制度，客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《2019年度內部控制自我評價報告》。
保薦機構出具的專項核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
經審核，董事會通過了《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》。
11、審議通過《關於追加使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
經審核，董事會通過了《關於追加使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意追加1億元額度（其中募集資金不超過3,000萬元，自有資金不超過7,000萬元）用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，投資產品的期限自股東大會審議通過之日起不超過 12 個月且上述資金額度在決議有效期內可滾動使用，並授權董事長在該額度範圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於追加使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。
獨立董事對本議案發表的獨立意見、保薦機構出具的專項核查報告等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
經審核，董事會通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，合計金額為88,869,756.77元。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》。
會計師事務所出具的鑑證報告、保薦機構出具的專項核查報告及獨立董事對本議案發表的獨立意見等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
13、審議通過《關於提名董明為公司第二屆董事會獨立董事的議案》
經審核，董事會通過了《關於提名董明為公司第二屆董事會獨立董事的議案》，同意提名董明先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，並同時擔任公司第二屆董事會審計委員會委員和戰略委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於提名董明為公司第二屆董事會獨立董事的公告》。
14、審議通過《關於制定的議案》
經審核，董事會通過了《關於制定的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《股東大會網絡投票實施細則》。
15、審議通過《關於制定的議案》
經審核，董事會通過了《關於制定的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《中小投資者單獨計票管理辦法》。
16、審議通過《關於制定的議案》
經審核，董事會通過了《關於制定的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《投資者接待和推廣制度》。
17、審議通過《關於制定的議案》
經審核，董事會通過了《關於制定的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《董事、監事及高級管理人員持有和買賣公司股票的管理辦法》。
18、審議通過《關於制定的議案》
經審核，董事會通過了《關於制定的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《內幕信息知情人管理登記制度》。
19、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，董事會認為本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，執行新會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的審議程序符合法律、法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司此次會計政策變更。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於會計政策變更的公告》。
獨立董事對本議案發表的獨立意見等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
20、審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》
經審核，董事會通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》，同意公司於2020年5月18日星期一14:00召開2019年年度股東大會。
具體內容詳見公司於2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。
表決情況：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰林生物技術股份有限公司
董事會
2020年4月28日
