本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：被擔保人為公司全資子公司山東久日化學科技有限公司（以下簡稱山東久日）、常州久日化學有限公司（以下簡稱常州久日）、湖南久日新材料有限公司（以下簡稱湖南久日）、天津久瑞翔和商貿有限公司的（以下簡稱久瑞翔和）。
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司預計擔保額度總計不超過人民幣70,000萬元（含70,000萬元）。截至本公告披露日，公司已實際對全資子公司擔保餘額10,456.00萬元。
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計金額：無
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足公司及全資子公司山東久日、常州久日、湖南久日及久瑞翔和的經營發展需求，降低財務成本，提高決策效率，公司、山東久日、常州久日、湖南久日及久瑞翔和之間擬在2020年度內根據實際資金需求向銀行進行借貸及開展融資租賃等相關業務時互相進行擔保，擬擔保的總額度如下：
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（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的程序
2020年4月17日，公司召開第三屆董事會第三十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於公司與全資子公司之間互相擔保及授權辦理相關事宜的議案》；並於同日召開第三屆監事會第十六次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關於公司與全資子公司之間互相擔保及授權辦理相關事宜的議案》。本次擔保事項無需股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
1.山東久日化學科技有限公司
成立日期：2010年04月07日
法定代表人：閆雲祥
註冊資本：20000.00萬人民幣
住所：無棣縣新海工業園
經營範圍：2-甲基-2-丙醇、鹽酸生產、批發、零售（有效期限以許可證為準）；2-異丙基硫雜蒽酮、2,4-二乙基硫雜蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羥基環乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-（4-嗎啉苄苯基）丁酮、2-羥基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-（4-嗎啉基）-1-[4-（甲硫基）苯基]-1-丙酮生產、批發、零售；備案範圍內的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
公司持股比例：100%
是否存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項：不存在
2.常州久日化學有限公司
成立日期：1997年07月09日
註冊資本：6150.0924萬人民幣
法定代表人：敖文亮
住所：常州市金壇經濟開發區東康路99號
經營範圍：危化品生產（限《安全生產許可證》核定範圍）；化工產品（不含危險化學品）的銷售；化工產品製造及銷售（工業氯化鈉、工業無水硫酸鈉、紫外線吸收劑、光引發劑及二苯甲酮、塗料添加劑、水處理聚合氯化鋁）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
3.湖南久日新材料有限公司
成立日期：2015年01月22日
法定代表人：胡祖飛
註冊資本：15000.00萬人民幣
住所：洪江區工業園
經營範圍：2-羥基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N，N-二甲基丙烯酰胺、1-羥基環己基苯基甲酮、2-甲基-1-（4-甲硫基苯基）-2-嗎啉-1-丙酮、1-(4-嗎啉基苯基) -1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2，4，6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰嗎啉、N，N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、環己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基環己基甲酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-（4-嗎啉基）-1-丙酮、安息香雙甲醚、鄰苯甲酰基苯甲酸甲酯、對二甲氨基苯甲酸乙酯、對二甲氨基苯甲酸異辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯環己基苯基甲酮、鄰苯甲酰基苯甲酸、2，4，6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲醛、苯基亞膦酸二乙酯、氯化鈉、亞磷酸、氯化鋁、聚氯化鋁、鹽酸、甲醇、硫酸鈉、二環己基甲酮等光引發劑系列產品及其它化工產品的製造、加工及銷售。（亞磷酸、三氯化鋁溶液、甲醇、鹽酸、氯乙烷安全生產許可證有效期至2020年11月2日）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
4.天津久瑞翔和商貿有限公司
成立日期：2011年09月08日
法定代表人：趙國鋒
註冊資本：200.00萬人民幣
住所：天津市北辰區北辰經濟技術開發區雙辰中路22號（久日化學股份公司辦公樓2樓）
經營範圍：化工（危險品及易製毒品除外）、日用百貨、紙製品、工藝美術品、五金、交電、電子產品、通訊器材、儀器儀表、電線電纜、塑料製品、金屬製品、文化辦公用品、文化辦公用機械批發兼零售；貨物及技術進出口。（以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理。）
（二）被擔保人2019年主要財務指標
單位：萬元
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主要財務指標數據經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，該會計師事務所具有證券、期貨業務資格。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議，在上述額度內發生的具體擔保事項，公司董事會授權董事長代表公司與融資機構簽訂協議等相關事宜，無需另行召開相關會議及逐筆形成相關決議。
四、擔保的原因及必要性
公司與全資子公司、以及全資子公司之間相互擔保，有利於提高公司整體融資效率，滿足公司各業務板塊日常經營資金需求。公司及全資子公司生產經營穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
2020年4月17日公司召開第三屆董事會第三十一次會議，與會董事一致同意《關於公司與全資子公司之間互相擔保及授權辦理相關事宜的議案》。
公司獨立董事認為：公司、公司全資子公司之間互相擔保是為了滿足公司及全資子公司日常生產經營需求，有利於公司及全資子公司的長遠發展，風險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
因此，我們同意《關於公司與全資子公司之間互相擔保及授權辦理相關事宜的議案》。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至公告披露日，公司及全資子公司不存在為第三方提供擔保的事項，公司對公司全資子公司提供的擔保總額為10,456.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產及總資產的比例是3.92%和3.52%。公司無逾期擔保情況。
七、上網公告附件
（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》
（二）被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司
董事會
2020年4月18日
