證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2020-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議於2020年4月28日以通訊方式召開，會議以投票方式表決。會議通知已於2020年4月22日通過專人送達、郵件等方式送達給全體董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議、表決，形成如下決議：
議案一：《關於及其摘要的議案》
本次股權激勵計劃內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》?《關於規範國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施將有利於進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，增強公司核心團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，更好地調動人員的主動性、積極性和創造性，維護公司及股東利益，實現公司發展規劃目標，有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
詳情請參考公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
激勵對象鄭大偉先生迴避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本次激勵計劃尚需經過國資相關部門審批，審批通過後，此議案尚需通過股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
議案二：《關於公司<2020>的議案》
《北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施，確保股權激勵計劃規範運行，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，有利於公司的持續發展，不會損害上市公司及全體股東的利益。
詳情請參考公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
議案三：《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
為了具體實施公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票與股票期權激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
①授權董事會確定限制性股票與股票期權激勵計劃的授予日；
②授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票與股票期權激勵計劃規定的方法對限制性股票與股票期權數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整；
③授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票與股票期權激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格及股票期權的行權價格進行相應的調整；
④授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票與股票期權並辦理授予限制性股票與股票期權所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《股權激勵協議書》；
⑤授權董事會對激勵對象的解除限售資格或行權、解除限售條件或行權進行審查確認，並同意董事會將該項權利授予薪酬和考核委員會行使；
⑥授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售或行權；
⑦授權董事會辦理激勵對象解除限售或行權所必需的全部事宜，包括但不限於向證券交易所提出解除限售/行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司註冊資本的變更登記；
⑧授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜、尚未行權的股票期權鎖定事宜；
⑨授權董事會根據公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的規定決定激勵計劃的變更與終止，包括但不限於取消激勵對象的解除限售或行權資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購註銷，尚未行權的股票期權註銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票、尚未行權的股票期權繼承事宜，終止公司限制性股票與股票期權激勵計劃；
⑩授權董事會對公司限制性股票與股票期權激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董事會的該等修改必須得到相應的批准；
?授權董事會實施限制性股票與股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
（2）提請公司股東大會授權董事會就本次股權激勵計劃向有關機構辦理登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關機構、組織、個
人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構；
（4）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。
議案四：《<2020>全文及正文的議案》
內容詳見公司刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2020年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案五：《關於公司向銀行申請增加授信額度的議案》
由於公司資金計劃變更，原計劃向華夏銀行申請4,500萬授信額度增至12,000萬元。
內容詳見公司刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於公司向銀行申請增加授信額度的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需通過股東大會審議。
議案六：《關於對控股子公司提供擔保的議案》
公司控股子公司東科（上海）商業保理有限公司（以下簡稱“東科保理”） 擬向華夏銀行申請3,000萬額度的授信，公司提供連帶擔保。
議案七：《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年5月15日召開2020年第一次臨時股東大會
內容詳見公司刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會
二二年四月十九日
