證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科A、萬科H代 公告編號：〈萬〉2020-030
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2020年第一季度報告（以下簡稱“本報告”）內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
本報告已經公司第十八屆董事會第二十九次會議審議通過。康典獨立董事因公務原因未能親自出席本次會議，授權劉姝威獨立董事代為出席會議並行使表決權。除此之外，其他各位董事均親自出席了本次董事會會議。
公司董事會主席鬱亮，執行副總裁、財務負責人韓慧華聲明：保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
本集團（指萬科企業股份有限公司及其附屬公司）按照中國會計準則編制了本報告，本報告所載之財務報表未經審計。
除特別指明外，本報告所用記賬本位幣均為人民幣，“報告期”指2020年1-3月。
本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成本集團對投資者的實質承諾，敬請投資者對此保持足夠的風險認識，理解計劃、預測與承諾之間的差異，注意投資風險。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位：元
■
截止披露前一交易日的公司總股本：
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■注1：上表中的“A股326,417戶”是指合併融資融券信用賬戶後的股東數量；
注2：HKSCC NOMINEES LIMITED為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人；
注3：香港中央結算有限公司為通過深股通持有公司A股的非登記股東所持股份的名義持有人；
注4：2019年8月，經中國銀行保險監督管理委員會批覆同意，安邦人壽保險股份有限公司更名為大家人壽保險股份有限公司。
截至2020年3月31日，公司總股數為11,302,143,001股，其中A股9,724,196,533股，H股1,577,946,468股。
（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 經營情況討論與分析
一、第一季度房地產市場情況
報告期內，受新冠肺炎疫情影響，全國房地產行業的開發及銷售規模有所下降。國家統計局數據顯示，一季度全國房地產開發投資完成額同比下降7.7%，新開工面積同比下降27.2%，商品房銷售面積同比下降26.3%。隨著疫情防控形勢好轉，復工復產有序推進，3月份市場數據有所恢復，全國房地產開發投資完成額同比增長1.1%，房屋新開工面積降幅收窄至10.5%，商品房銷售面積降幅收窄至14.1%。
重點城市供應、成交受影響較大。一季度本集團長期重點觀察的14個城市 商品住宅批准預售面積同比下降39.9%，成交面積同比下降27.3%。
受疫情影響，一季度土地市場供應節奏放緩，成交規模有所下降。根據中國指數研究院的數據，一季度全國300個城市住宅類用地供應面積同比減少14.4%，成交面積同比減少23.8%。上述300個城市住宅類用地成交的平均溢價率為12.7%，較去年同期下降2.0個百分點，較2019年第四季度上升4.1個百分點。
二、報告期內本集團業務進展
（一）主要財務指標情況
報告期內，本集團實現營業收入477.7億元，同比下降1.2%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.5億元，同比增長11.5%。其中，房地產業務實現結算面積316.2萬平方米，同比增長1.8%；實現營業收入393.6億元，同比下降6.4%。
本集團繼續保持安全穩健的財務、資金狀況。截至報告期末，本集團淨負債率34.3%；持有貨幣資金1,732.7億元，遠高於短期借款和一年內到期有息負債總和897.8億元。
（二）主要經營情況
報告期內本集團房地產業務實現合同銷售面積884.8萬平方米，合同銷售金額1,378.8億元，同比分別下降4.3%和7.7%。
分區域的銷售情況
■
截至一季度末，本集團合併報表範圍內有4,580.1萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額為6,598.9億元，較2019年底分別增長6.8%和8.3%。
本集團堅持理性投資，在做好安全與發展平衡、風險與收益匹配的前提下，根據發展需要適時補充項目資源。一季度新增加開發項目11個，總規劃建築面積239.7萬平方米，權益規劃建築面積187.6萬平方米。
截至報告期末，本集團在建項目總建築面積約10,765.8萬平方米，權益建築面積約6,489.2萬平方米；規劃中項目總建築面積約5,004.5萬平方米，權益建築面積約3,155.8萬平方米。此外，本集團還參與了一批舊城改造項目，按當前規劃條件，權益建築面積合計約613.1萬平方米。
受疫情影響，本集團開工、竣工節奏有所放緩。一季度實現新開工面積708.8萬平方米，同比下降30.5%，佔全年開工計劃的24.3%（2019年同期為28.2%）；實現竣工面積242.6萬平方米，同比增長8.9%，佔全年竣工計劃的7.3%（2019年同期為7.2%）。
本集團堅持“城鄉建設與生活服務商”戰略，在鞏固住宅開發和物業服務優勢的同時，積極發展租賃住宅、商業開發與運營、物流倉儲服務、冰雪度假、食品、企業服務等業務。報告期內，本集團以平穩度過疫情，增強企業免疫力為重點工作，在保障員工安全的前提下加快復工進度，全力減少疫情給經營帶來的影響，推動各項業務有序開展。
第四節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2018年度股東大會審議並批准公司在不超過人民幣320億元的範圍內一次或多次發行債務融資工具。2020年2月，中國證監會核准公司面向合格投資者公開發行不超過人民幣90億元的公司債券、及面向合格投資者公開發行不超過人民幣30億元的住房租賃專項公司債券。2020年3月，公司完成25億元公司債券發行，品種一為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），發行規模15億元，票面利率3.02%；品種二期限為7年期（附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），發行規模10億元，票面利率為3.42%。
2018年度股東大會授予公司董事會增發H股股份一般性授權，2019年11月13日召開的第十八屆董事會第二十四次會議審議通過關於發行H股方案的議案，之後公司向中國證監會申請發行不超過315,589,200股H股，目前已獲得中國證監會的核準。
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司不存在控股股東及實際控制人，報告期內該情況無變化。
不存在公司股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2020年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
六、委託理財
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
七、衍生品投資情況
報告期末衍生品投資的持倉情況表
注：公司根據投資的衍生品合約種類情況進行分類彙總披露，公司投資的衍生工具分為利率互換合約（IRS）和交叉貨幣互換合約（CCS）；上表中各“投資金額”均指合約金額。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，公司2019年度業績發佈會首次採用純網絡視頻直播的方式，並預先在巨潮資訊網發佈《關於召開2019年度網絡視頻業績發佈會並徵集問題的公告》，邀請投資者積極參加並徵集相關問題。截至 3月 31日，本次業績發佈會瀏覽總量約19萬人次。
此外，公司在報告期內通過電話會議接待了券商、基金等機構投資者及個人投資者的調研，就公司日常經營情況、發展戰略以及對行業變化的看法等展開交流，並提供了基於定期報告的公開資料。
■九、違規對外擔保情況
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
本公司無控股股東，報告期內不存在第一大股東及其關聯方的非經營性佔用公司資金的情形。
