證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2020-030
成都市路橋工程股份有限公司
關於預計2020年度日常性關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、關聯交易概述
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月15日召開第六屆董事會第十四次會議和第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》，同意公司（含子公司）在2020年度與成都眾城園林有限責任公司（以下稱“眾城園林”）、達州市大昌實業有限責任公司（以下稱“大昌實業”）、攀枝花川投宏格實業有限公司（以下稱“川投宏格”）發生共計不超過554,200,000.00元的關聯交易，其中租賃、採購商品和接受勞務的關聯交易約佔公司2019年度經審計營業成本的0.16%，銷售商品和提供勞務的關聯交易約佔公司2019年度經審計營業收入的19.68%。關聯董事劉峙宏、劉其福、向榮、孫旭軍、熊鷹對該議案迴避表決。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，預計2020年度日常性關聯交易還需提交股東大會審議。
2、預計關聯交易類別和金額
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3、截至本公告日，公司與上述關聯方已發生的關聯交易情況
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二、關聯人介紹和關聯關係
1、成都眾城園林有限責任公司
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截至2019年12月31日，眾城園林總資產2,526.24萬元，淨資產1,436.82萬元，2019年度實現營業收入947.16萬元。
2、達州市大昌實業有限責任公司
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截至2019年12月31日，大昌實業總資產9.07億元，2019年度實現營業收入4.3億元，淨利潤0.46億元。
3、攀枝花川投宏格實業有限公司
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截至2019年12月31日，川投宏格總資產1.44億元，淨資產0.97億元。
上述關聯方財務數據未經審計。
三、關聯交易的主要內容
1、關聯租賃。關聯租賃的主要內容為：
（1）公司下屬設備分公司、子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司與眾城園林簽訂租賃合同，承租眾城園林位於成都市郫都區安靖鎮林灣村的工業用地作為公司及子公司的庫房和料場。
（2）公司子公司達州市達宣快速建設管理有限公司與大昌實業簽訂租賃合同，承租大昌實業位於達州市通川區朝陽街道辦金蘭路羅浮中心部分房產作為辦公用房。
2、採購商品和接受勞務。採購商品和接受勞務的主要內容為：
眾城園林向公司施工項目部提供園林綠化工程施工勞務。
3、銷售商品和提供勞務。銷售商品和提供勞務的主要內容為：
公司向川投宏格公路及市政施工項目提供建築材料和工程施工勞務。
四、關聯交易對公司的影響
上述預計租賃、採購商品和接受勞務的關聯交易約佔公司2019年度經審計營業成本的0.16%，預計銷售商品和提供勞務的關聯交易約佔公司2019年度經審計營業收入的19.68%。上述業務是根據公司實際生產經營需要所產生的，是在公平、互利的基礎上進行的，目的是充分利用交易雙方資源互補優勢，追求公司經濟效益最大化。上述關聯交易未損害本公司利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方產生依賴。
五、獨立董事對2020年度日常性關聯交易的事前認可意見
經審查，獨立董事認為，公司預計的2020年度日常性關聯交易是為公司業務發展和日常經營所需產生的正常交易，交易價格按市場價格確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規的相關規定，也不會對公司的獨立性產生影響。因此，我們同意將《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第十四次會議審議。
六、獨立董事對2020年度日常性關聯交易的獨立意見
獨立董事認為，公司預計的2020年度日常性關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行，是合理且必要的，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規的相關規定，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性。我們同意2020年度日常性關聯交易事項。
七、監事會對2020年度日常性關聯交易的意見
監事會認為，2020年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關於關聯交易管理的有關規定，不存在損害股東利益的情形。我們同意2020年度日常性關聯交易事項。
八、備查文件
1、第六屆董事會第十四次會議決議；
2、第六屆監事會第十三次會議決議；
3、獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二〇年四月十五日
