證券代碼：688028 證券簡稱：沃爾德 公告編號：2020-020
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2019年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月11日
3.股東大會股權登記日：
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：陳繼鋒
2.提案程序說明
公司已於2020年4月15日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有47.75%股份的股東陳繼鋒，在2020年4月28日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2020年4月28日，公司董事會收到控股股東陳繼鋒提交的《關於向北京沃爾德金剛石工具股份有限公司2019年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在2019年年度股東大會議程中增加《關於使用超募資金投資建設“年產2億平方毫米金剛石膜及100萬把高精度刀片技術改造項目”的議案》。2020年4月28日，公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用超募資金投資建設“年產2億平方毫米金剛石膜及100萬把高精度刀片技術改造項目”的議案》，公司獨立董事發表了的同意意見，保薦機構發表了同意的核查意見，並需提交股東大會審議。具體內容詳見公司於2020年4月29日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 披露的《關於使用超募資金投資建設“年產2億平方毫米金剛石膜及100萬把高精度刀片技術改造項目”的公告》（公告編號：2020-019）。本議案不屬於特別決議事項，但需要中小投資者單獨計票。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月15日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
（一）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：嘉興市秀洲區高照街道八字路1136號，嘉興沃爾德金剛石工具有限公司四樓會議室
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（三）股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）股東大會議案和投票股東類型
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案均已經公司2020年4月14日、2020年4月28日召開的第二屆董事會第十五次會議、第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十二次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年4月15日、2020年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》同時登載的相關公告。公司將在2019年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2019年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：10、11、12、13
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10、11、12、14、15
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：10、11、12
應迴避表決的關聯股東名稱：陳繼鋒、楊諾、李清華、彭坤、陳濤、龐紅及2020年限制性股票激勵對象若同時是公司股東，則需對議案10、11、12進行迴避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
董事會
2020年4月29日
報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月11日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
