證券代碼：600593 證券簡稱：大連聖亞 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月15日
3.股權登記日
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：楊子平
2.提案程序說明
公司已於2020年4月25日公告了股東大會召開通知，單獨持有3.78%股份的股東楊子平，在2020年4月27日提出《關於提請增加大連聖亞旅遊控股股份有限公司2019 年年度股東大會臨時議案的函》並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
（1）《關於提請罷免王雙宏董事職務的議案》
王雙宏先生作為邁克集團總裁及邁克集團向董事會推薦的董事，在其任職期間未能清晰規劃公司戰略發展路徑，未能良好管理公司，不能勝任公司董事長職務，不適合繼續擔任公司董事。提案股東充分尊重公司各位董事的努力和付出，但基於全體股東利益考慮和上市公司規範治理髮展的需要，現提議罷免王雙宏先生董事職務。
（2）《關於提請罷免劉德義董事職務的議案》
公司現任董事劉德義先生在其任職期間，未能清晰規劃公司戰略發展路徑，未能良好管理公司，不適合繼續擔任公司董事。提案股東充分尊重公司各位董事的努力和付出，但基於全體股東利益考慮和上市公司規範治理髮展的需要，現提議罷免劉德義先生董事職務。
（3）《關於提請補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
公司董事吳遠明先生因工作原因已經向公司董事會提出辭呈；公司董事王雙宏、劉德義因不再適合繼續擔任公司董事均已經被提請罷免。為切實維護公司全體股東的權益，保證上市公司正常治理結構，保持公司穩定發展，提案股東提名增補楊奇先生、陳琛先生、孫豔女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，採取非累計投票制補選進入公司董事會。具體如下：
（3.01）《關於提請增加補選楊奇先生為公司董事的議案》
（3.02）《關於提請增加補選陳琛先生為公司董事的議案》
（3.03）《關於提請增加補選孫豔女士為公司董事的議案》
上述楊奇先生、陳琛先生、孫豔女士的簡歷詳見《關於提請增加大連聖亞旅遊控股股份有限公司2019 年年度股東大會臨時議案的函》
（4）《關於提請增加補選鄭磊為公司第七屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司獨立董事黨偉先生因任期屆滿已經向公司董事會提出辭呈，按照《上市公司股東大會規則》《公司章程》的相關規定，同時為切實維護公司全體
股東的權益，提案股東提名增補鄭磊先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，補選進入公司董事會。
被提名人鄭磊先生，1979 年出生，中國國籍，副教授，浙江大學法學博士，中國人民大學博士後研究人員。擁有法律職業資格證書、深圳證券交易所及上海證券交易所獨立董事資格證書。2011年3月至12月、2013年1月至2014年3月浙江大學公法與比較法研究所執行所長；2011年11月至2016年11月中共浙江大學公法與比較法研究所黨支部書記；2011年至今浙江大學氣候變化法律研究中心副主任；2014年7月至2016年12月浙江大學校長辦公室、黨委辦公室主任助理（掛）；2015年1月至今浙江大學光華法學院院長助理。獨立董事兼職情況：2017年5月至今浙江億田智能廚電股份有限公司；2017年5月至今杭州華旺新材料科技股份有限公司；2017年2月至今浙江立元通信技術股份有限公司；2018年9月至今寧波聯合集團股份有限公司。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：大連聖亞旅遊控股股份有限公司會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
至2020年5月15日
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第七屆十一次董事會會議及第七屆九次監事會會議審議通過，詳見公司於2020年4月25日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、9、10、11、13、14、15、16
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司董事會
2020年4月28日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
大連聖亞旅遊控股股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月15日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
