證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2020-015
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次臨時會議定於2020年4月24日以通訊表決方式召開。會議通知於2020年4月21日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事6名，實際參與表決6名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會議案審議情況
1、2019年年度報告全文及2019年年度報告摘要
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年年度報告全文及2019年年度報告摘要》。
詳見公司於同日發佈於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
2、2019年度董事會工作報告
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度董事會工作報告》。
上述報告尚須提交公司股東大會審議。
3、2019年度獨立董事述職報告
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度獨立董事述職報告》。
4、2019年度總經理工作報告
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度總經理工作報告》。
5、2019年度內部控制自我評價報告
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度內部控制自我評價報告》。
6、2019年度財務決算報告
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度財務決算報告》。
本報告尚須提交公司股東大會審議。
7、2019年度利潤分配及公積金轉增股本的預案
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司2019年度實現歸屬母公司所有者的淨利潤18,806,368.87元，公司未分配利潤為-479,499,099.11元，未提取法定盈餘公積金，可供分配的利潤為-479,499,099.11元。公司擬定2019年利潤分配和公積金轉增股本預案為：本年度不進行利潤分配，不實施公積金轉增股本。
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2019年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》。
本預案尚須提交公司股東大會審議。
8、關於聘任2020年年度審計機構的提案
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於聘任2020年年度審計機構的提案》。
獨立董事對此提案進行了事前認可，並發表了獨立意見，公司同意聘任天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構和內部控制審計機構。本提案還需提交公司股東大會審議。
9、關於會計政策變更的議案
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於會計政策變更的議案》。
獨立董事對此提案進行了事前認可，並發表了獨立意見。
10、關於借款展期暨關聯交易的提案
會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於借款展期暨關聯交易的提案》，關聯董事胡榮尚對此提案迴避表決。
獨立董事對此提案進行了事前認可，並發表了獨立意見，本提案還需提交公司股東大會審議。
11、關於提議召開2019年年度股東大會的議案
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《關於提議召開2019年年度股東大會的議案》。
12、2020年第一季度報告全文及正文
會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議並通過了《2020年第一季度報告全文》及《2020年第一季度報告正文》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並蓋章的董事會決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司董事會
2020年4月27日
