证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2020-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2020年4月15日在公司会议室召开，会议于2020年4月9日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。
《2019度董事会工作报告》的详细内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事任德慧、罗元清分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。两位独立董事述职报告的详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。
经审计，公司2019年全年实现营业收入10,754,918,386.38元，比上年同期增长36.58%；利润总额678,078,511.34 元，比上年同期增长26.30%；归属于上市公司股东的净利润559,116,424.70元，比上年同期增长34.39%。
本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度母公司实现净利润为 209,559,445.58元，按照公司章程提取10%法定公积金20,955,944.56元，加上以前年度未分配的利润646,094,579.45元，减去已分配2018年红利44,516,102.51元，截止2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为790,181,977.96元。
鉴于公司2019年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2019年度利润分配预案如下：以截止2019年12月31日公司总股本523,718,853股为基数向全体股东每10股派发现金股利为1.6元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提请公司2019年度股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
公司监事会、独立董事分别就《2019年度内部控制评价报告》发表了肯定意见。
独立意见详见2020年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年财务审计机构的议案》。
根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会提议，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期壹年。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见，并对本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项发表了同意的独立意见。公司独立董事对该议案进行了事前认可和发表独立意见，具体内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2020年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金年度使用情况专项报告》。
公司独立董事和会计师事务所对本报告发表了意见，报告内容及相关意见详见2020年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提请公司2019年年度股东大会审议。
（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程等制度修订说明具体内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。
《关于修订@股?大会议事规则@的?告》具体内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
(十三)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
详细内容见刊登在2020 年4月16日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
(十四)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
公司定于2020年5月8日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2019年年度股东大会。
《关于召开2019年年度股东大会的通知》具体内容详见2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二二年四月十六日
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