證券代碼：002322 證券簡稱：理工環科 公告編號：2020-017
本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
鑑於公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，以及對公司未來發展的預期和信心，充分考慮廣大投資者的利益和合理訴求，根據《上市公司監管指引第3號》、《公司法》、《公司章程》有關規定，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司董事會提議2019年度利潤分配預案。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為311,618,881.06 元，母公司淨利潤為321,076,767.01元，提取10%法定盈餘公積金32,107,676.70元后，當年可供分配的利潤為279,511,204.359元，加上年初未分配利潤412,069,830.03元，減去2018年度已分配利潤111,644,391.00元和2019年半年度已分配利潤93,036,992.50元，實際可供股東分配的利潤486,899,650.889元。
公司擬以扣除回購專戶上已回購股份24,514,235股後的總股本372,147,970股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利3.5元（含稅），共計派送現金紅利130,251,789.50元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。公司2019年度不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司董事會認為公司2019年度利潤分配預案符合公司的分配政策，與公司業績成長性相匹配，上述利潤分配預案具備合法性、合規性、合理性。
在該公告披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本預案尚需待公司2019年度股東大會審議批准後方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。
獨立董事的獨立意見
本次利潤分配預案的審議決策程序完備，符合公司經營發展的實際，在兼顧公司可持續發展的同時維護了股東權益，積極回報投資者。同意將2019年度利潤分配預案提交2019年度股東大會審議。
監事會的意見
經審核，監事會認為：公司董事會提出的利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的規定，符合公司實際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。同意將2019年度利潤分配預案提交2019年度股東大會審議。
備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
3、第五屆監事會第二次會議決議
特此公告。
寧波理工環境能源科技股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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