今天，南山法院對一件涉及45人跨越中國與柬埔寨兩國的電信詐騙犯罪集團案件進行一審公開宣判。該案系公安部統一指揮各級公安部門聯合柬埔寨警方偵辦的重大案件，也系南山法院近年來審理的個案中被告人數最多、涉案金額最大的跨國電信詐騙案件。
照片系疫情前庭審時拍攝
基本案情：假冒公檢法人員，套取被害人錢財
南山法院經審理查明，2018年7月至11月26日，“丁哥”（另案處理）安排被告人郭某閔、“車神”（另案處理）在柬埔寨王國茶膠省巴地縣當東鄉坡雷克來村，先後組織被告人蔡某清等44人冒充司法機關工作人員針對大陸公民實施電信詐騙，並逐漸形成電信網絡詐騙集團。
該犯罪集團架構清晰、分工明確，各被告人均有與其身份相對應的代號。有專人負責管理與話術培訓，電腦手提供技術保障，話務員負責向境內撥打電話，記賬員記錄每日業績、計算報酬。
該犯罪集團通過虛構被害人涉及某案件需配合調查的事實進行詐騙。
一線話務員冒充被害人所在地的公安機關民警，以涉及某案件為由要求被害人配合調查，經電話溝通後篩選出可能被詐騙的對象，填寫單據並轉接電話給二線話務員；
二線話務員再以北京市公安機關民警的身份進一步騙取被害人信任，一般以案件需要保密為由讓被害人勿與外界聯繫，通過QQ給被害人發送由該詐騙集團製作的假逮捕證等系列法律文書，使其相信自己涉案，之後再將電話轉接至三線話務員；
三線話務員冒充檢察院、法院的工作人員繼續引導被害人上當，最後通過讓被害人轉賬至指定賬戶，或者套取被害人銀行賬號及密碼、手機驗證碼的方式轉走賬戶內資金。
被告人郭某閔和“車神”擔任該詐騙集團的管理人員，負責詐騙窩點的全面管理；
被告人蔡某清等44人分別擔任一線負責人、電腦手、記賬員及一、二、三線話務員等職責。
2018年7月至11月26日，被告人郭某閔等人共騙取被害人任某美等人1973.43萬元人民幣（以下均指人民幣）。
2018年11月26日，中國警方聯合柬埔寨警方將郭某閔等45名被告人在柬埔寨茶膠省巴地縣當東鄉坡雷克萊村抓獲歸案，同年12月6日，柬埔寨警方將45名被告人移交我國。
法院判決：45人均獲刑 最高判處十三年
南山法院經審理認為，被告人郭某閔等45人以非法佔有為目的，在境外結夥利用互聯網、電信等技術，冒充司法工作人員，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多人財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。
- 該犯罪集團冒充司法機關工作人員，在境外有預謀有計劃地針對中國大陸公民實施500多起電信詐騙，社會危害嚴重，依法予以從重處罰。
- 被告人郭某閔作為詐騙窩點的負責人，被告人蔡某清負責管理培訓一線話務員，同時擔任二、三線話務員，均系犯罪集團的主犯，依法按照犯罪集團實施的全部詐騙事實處罰。
- 被告人陳某昌等43人，均受僱參與電信詐騙，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。該案45名被告人均當庭表示認罪。
2020年4月10日，南山法院對該案進行一審公開宣判，對郭某閔等45名被告人以詐騙罪分別判處十三年至三年不等有期徒刑，處人民幣五十萬元至二萬元不等罰金；責令繼續退賠被害人；繳獲的犯罪工具依法予以沒收。
目前，該判決尚未生效。
法官提醒
守好賬號、驗證碼 轉款轉賬需謹慎
在數據通訊發達的當今社會，相關的詐騙手段也是花樣百出，利用群眾對法律的信任、敬畏心理冒充司法機關人員行騙的行為，更是給群眾財產安全及司法機關公信力都造成了損害，社會影響十分惡劣。南山法院對該起重大電信詐騙案件進行了公正高效審理，為多名被害人挽回損失，切實維護了人民群眾的財產安全，實現了對電信網絡詐騙犯罪的嚴厲打擊。
在此，南山法院提醒廣大群眾，耳聽未必是實，電信通訊中要提高警惕、謹防詐騙，做到“三個注意”。
1司法機關來電注意辨別
接到聲稱是司法機關的來電，應在保障自身合法訴訟權益的同時注意辨別、避免受騙。記住司法機關不會以電話、短信等方式要求群眾向所謂“安全賬戶”或某個人賬戶轉賬匯款，也不會索要銀行密碼等信息。應通過官網、熱線等官方渠道積極核實，切勿輕聽輕信。
2賬號、驗證碼注意保密
銀行卡賬號、密碼及手機驗證碼等個人信息要注意保密，不隨意告知未知的通話對方，否則一不小心錢財就被划走。
3轉款轉賬注意核實身份
凡通過電信、網絡要求轉賬匯款的，陌生人有極高几率是詐騙；熟人也需留一份戒心，應通過電話、視頻確認對方為本人後方進行轉賬操作。
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