證券代碼：002837證券簡稱：英維克公告編號：2020-019
深圳市英維克科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知於2020年3月26日以電子郵件等形式送達全體董事，會議於2020年3月30日在深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房3樓公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事方天亮先生、朱曉鷗女士、屈銳徵女士、文芳女士、劉大江先生以通訊表決方式出席）。本次會議由董事長齊勇先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於部分募投項目延期的議案》
同意公司在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的前提下，將其建設完成日期延長至2020年9月30日前。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於部分募投項目延期的公告》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月三十一日
證券代碼：002837證券簡稱：英維克公告編號：2020-020
深圳市英維克科技股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知於2020年3月24日以專人送達形式向各位監事送出。
2、召開本次監事會會議的時間：2020年3月30日；地點：公司三樓會議室；方式：現場。
3、本次監事會會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。
4、本次會議由監事會主席劉軍先生召集和主持，董事會秘書歐賢華先生列席會議。
5、本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於部分募投項目延期的議案》
監事會認為：公司本次關於部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，不影響募投項目的實施，不屬於募投項目的實質性變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，相關審議及決策程序符合相關法律法規及公司相關制度的規定。因此，監事會同意公司本次募投項目延期。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
1、公司第三屆監事會第四次會議決議。
監事會
二〇二〇年三月三十一日
證券代碼：002837證券簡稱：英維克公告編號：2020-021
深圳市英維克科技股份有限公司
關於部分募投項目延期的公告
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月30日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議分別審議通過了《關於部分募投項目延期的議案》，同意在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的前提下，將其建設完成日期延長至2020年9月30日前。現就相關事項說明如下：
一、首次公開發行股票募集資金的基本情況
（一）募集資金到位情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2973號文核准，英維克於2016年12月2日獲准向社會公眾發行人民幣普通股2000萬股，每股發行價格為人民幣18.00元，應募集資金總額為人民幣36,000.00萬元，扣除發行費用人民幣5,119.32萬元後，實際募集資金淨額為人民幣30,880.68萬元。募集資金款項已於2016年12月23日全部到位，並經立信會計師事務所（特殊普通合夥）信會師報字[2016]第310954號驗資報告驗證。
根據公司《首次公開發行股票並上市招股說明書》披露，公司募集資金扣除發行費用後擬投資於以下項目:
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上述募集資金到位後，全部存放於公司募集資金專戶，募集資金的存放、管
理和使用均符合公司《募集資金管理制度》以及相關證券監管法律法規的規定和要求。
（二）募投項目歷次變更情況
公司於2018年11月21日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十五次會議，2018年12月10日召開2018年第四次臨時股東大會，分別審議通過了《關於部分募投項目變更並將剩餘募集資金永久補充流動資金、部分募投項目結項的議案》，同意精密溫控節能設備產業基地建設項目縮減投資規模，並將該項目剩餘募集資金10,867.97萬元（含利息收入和理財收益）變更為永久補充公司流動資金（最終金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）；同意將精密溫控節能設備研發中心項目的建設完成時間調整至2019年6月30日前。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華林證券股份有限公司對該事項發表了明確同意的核查意見。
具體內容詳見公司於2018年11月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於部分募投項目變更並將剩餘募集資金永久補充流動資金、部分募投項目結項的公告》（公告編號：2018-102）。
公司於2019年7月25日召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第二十次會議，分別審議通過了《關於部分募投項目延期的議案》，同意根據公司當前募集資金投資項目“精密溫控節能設備研發中心”的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的前提下，將其建設完成日期延期至2020年3月31日前。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華林證券股份有限公司對該事項發表了明確同意的核查意見。
具體內容詳見公司於2019年07月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於部分募投項目延期的公告》（公告編號：2019-045）。
（三）募集資金使用情況
截至2020年2月29日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
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二、本次部分募投項目延期的具體情況及原因
1、本次部分募投項目延期情況
公司結合當前募集資金投資項目“精密溫控節能設備研發中心”的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的前提下，擬對其建設完成時間進行調整，具體如下：
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2、本次部分募投項目延期的原因
精密溫控節能設備研發中心項目系在精密溫控節能設備產業基地建設項目的主體工程完工的基礎上建設焓差實驗室、冷水機組實驗室、綜合可靠性環境測試實驗室、研發及中試實驗室、高精度環境模擬實驗室等，同時添置必要的儀器設備、增加研發費用投入、引進高層次的研發人才，來進一步提高公司技術研發水平。
該項目由公司子公司蘇州英維克溫控技術有限公司在蘇州實施，已於2020年1月進入設備交貨、安裝、調試階段。但受新型冠狀病毒疫情的影響，該項目的部分設備供應商復工率較低，導致部分原材料供應受影響；另外，由於蘇州市復工返崗政策，以至於該項目建設的施工人員未能及時返回進行建設，導致項目進度達不到預期。經公司審慎研究論證，本募投項目可行性並未發生重大改變，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模均不發生變更的前提下，將項目建設完成時間延長至2020年9月30日前。
三、募投項目延期對公司的影響
本次部分募投項目延期是根據項目的實際建設情況和投資進度作出的審慎決定，本次調整不會改變募投項目的內容、投資總額和建設規模，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、專項意見說明
（一）獨立董事意見
全體獨立董事認為：本次對部分募投項目延期，是公司基於實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，也不存在變相改變募集資金投向的情形。本次募投項目延期事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規、規範性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的有關規定。因此，全體獨立董事一致同意本次部分募投項目延期事項。
（二）監事會意見
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《公司章程》及公司《募集資金管理制度》等相關規定；公司本次部分募投項目延期事項是公司基於實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，未改變募集資金的用途和投向，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。
綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。
五、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議；
2、第三屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；
4、華林證券股份有限公司關於深圳市英維克科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。
本文源自中國證券報
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