本报讯 日前，笔者从工行南平分行获悉，为积极履行反洗钱社会责任和义务，更好落实反洗钱监管要求，2020年该行压实各项主体责任，多措并举有效防范和控制反洗钱合规风险，在新冠疫情防控期间，不放松警惕，确保反洗钱总体工作不停摆，基本要求不降低。
该行确定全行反洗钱工作责任制，明确各部门及分支机构反洗钱岗位职责，将经营发展与反洗钱工作同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩，确保各项反洗钱工作要求落地生效。
该行根据近年来监管部门和上级行下发的反洗钱工作要求、各级反洗钱专家对洗钱典型案例及识别要点的总结，整理了如网络赌博、地下钱庄、走私、涉税等案例和关键特征，加强对业务部门及一线反洗钱工作人员的学习培训，提升各级员工反洗钱意识和识别技巧，进一步防范金融风险。
该行组织开展反洗钱专项检查，关注并落实监管部门对反洗钱的履职要求，完善反洗钱监督管理体系；大力推行非现场检查方法，提高发现问题、整改问题的时效性。同时，强化对责任人的问责，提升监督检查效果。
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