證券代碼：002830 證券簡稱：名雕股份 公告編號：2020-008
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一、監事會會議召開情況
深圳市名雕裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議於2020年3月26日在公司5號會議室以現場方式召開。會議通知已於2020年3月22日以書面、電子郵件形式向所有監事發出。本次監事會應到監事3名，實到監事3名，會議推舉監事範紹安先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議《關於選舉公司監事的議案》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。本議案獲得通過。
公司監事會主席範紹安先生於近期因個人身體原因申請辭去公司監事會主席及監事職務。根據相關的法律法規的規定，經公司監事會提名，選舉葉榮先生為公司第四屆監事會非職工代表監事（簡歷詳見附件）。監事會認為：葉榮先生的任職資格符合擔任公司監事的條件，擁有履行監事職責的能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定不得擔任公司監事的情形，審議同意選舉葉榮先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
《第四屆監事會第九次會議決議》
特此公告。
深圳市名雕裝飾股份有限公司監事會
2020年03月26日
附件：監事候選人簡歷
葉榮先生，中國國籍，無境外居留權，1970年12月出生，畢業於華中科技大學機電一體化技術專業。2013年4月至2018年3月任名雕股份東莞區域、泉州區域工程經理，2018年8月至今任名雕股份研發經理。
葉榮先生未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》及相關規定中監事的任職資格。經公司在最高人民法院網查詢，葉榮先生不屬於“失信被執行人”。
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