AI智能反洗錢
構建全面、實時、高效的洗錢風險防控能力
現階段金融環境對傳統的反洗錢工作帶來兩大方面的挑戰：
一、洗錢交易行為甄別難度加大
非面對面交易佔比增加、交易渠道多樣性、交易環節更加複雜、交易數據劇增等場景特性讓傳統依賴人工甄別的反洗錢工作模式力不從心。
二、監管要求、處罰趨嚴
《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》及相關配合關於反洗錢工作的政策陸續出臺，標誌著反洗錢工作已經上升到國家層面，同時監管機構加大對金融機構反洗錢工作的處罰力度。
神州信息AI智能反洗錢監測平臺，結合大數據、知識圖譜、人工智能等先進技術，實現了智能KYC審查、實時名單客戶交易攔截。同時通過機器學習算法自動構建可疑洗錢交易模型，代替傳統基於規則和人工判斷的反洗錢工作模式，極大地提升了可疑洗錢交易上報的及時性、準確性，降低了金融機構反洗錢工作的合規成本。
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