證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2020-015
朗姿股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證公告信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”或“朗姿股份”）第四屆董事會第五次會議通知於2020年3月13日以傳真、郵件等方式發出，於2020年3月24日以通訊會議方式召開。會議由董事長申東日先生主持，會議應到董事5人，實到5人。公司監事會及高級管理人員以通訊會議的方式列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1. 審議並通過了《關於設立募集資金存儲專戶並授權簽訂的議案》
為滿足公司發行股份購買資產並募集配套資金的需要，規範公司募集資金管理，保護中小投資者權益，根據相關法律法規、規範性文件及《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》的規定，董事會同意公司在中國民生銀行股份有限公司北京分行開設募集資金專項賬戶，並授權公司董事長在募集資金到位後與長江證券承銷保薦有限公司及上述銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
朗姿股份第四屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事會
2020年3月25日
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