横店集团东磁股份有限公司2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)康佳男声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,643,600,000股为基准（公司回购专户持有的本公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每10股派现金红利1.47元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

1、主营业务情况

公司是一家拥有磁性材料、新能源和器件等多个产业群的高新技术民营企业。

2、主要产品及其用途

■

3、经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产并销售磁性材料、太阳能光伏、新能源电池和器件等产业的相关产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了部级以客户需求为核心的研发、公司级以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式；采购方面，公司通过推进标通化、招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严格把控采购关卡，以保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司采用“以销定产”的方式安排生产；销售方面，公司根据客户的采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。

4、业绩驱动因素

（1）公司磁性材料产业在传统应用市场需求疲软的情况下，通过提升老客户的供应比例和加大新产品、新领域的开发力度，进一步提升了营收。

（2）公司太阳能光伏产业，虽得益于聚焦差异化和多元化的全球市场布局，始终处于满产满销的经营状态，但受产品价格大幅下跌的影响使得公司太阳能产业出现了增量不增收，盈利同比有所下降的情况。

（3）公司振动器件产业，在全球智能手机出货量下降的情况下，通过加大新产品、新客户的开发力度，市占率进一步提升，使得销售收入和盈利能力继续保持了较好的增长态势。

（二）公司所属行业的发展阶段

1、磁性材料行业

磁性材料是电子工业的重要基础功能材料，广泛应用于通信通讯、家电、消费电子、汽车和电子等领域。目前，全球磁性材料生产企业主要集中在日本和中国。从技术和产能方面来看，日本是磁性材料技术领跑者，而中国是磁性材料产能领跑者。

2019年磁性材料行业保持稳定增长，据中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会初步统计，中国永磁铁氧体产量80万吨，同比增长6.25%，约占世界产量75%。软磁产量26万吨，同比增长4%，约占世界产量85%。在终端应用方面，家电、汽车、电脑等传统应用领域的需求有所下降，在5G、新能源汽车、云计算、大数据、物联网、无线充电、服务器、NFC、逆变器等领域需求增速较高。

2、新能源行业

（1）太阳能光伏行业

光伏产业是我国具有国际竞争优势的产业之一。近年来，在政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已成为世界上重要的光伏大国。

2019年，光伏产业是我国全面推行市场化竞争配置的第一年，尽管在政策调整的影响下，国内光伏应用市场有所下滑，但受益于海外市场增长，光伏行业各环节产业规模依旧保持快速增长势头。从生产端来看，据中国光伏行业协会统计，全年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到34.2万吨、134.6GW，108.6GW、98.6GW，同比增长分别为32.0%、25.7%、27.7%和17.0%。从应用端来看，就全球而言，除原有的装机大国中国、美国、日本和印度外，新兴市场不断涌现，2019年新增越南、西班牙、乌克兰、阿联酋、和中国台湾5个GW级市场，合计达到16个GW级市场，全球新增装机120GW，同比增长9.09%。其中，我国新增装机量为30.1GW，同比下降32.0%。从技术端来看，PERC单晶电池产业化转换率达到22.3%，N型电池研发、生产规模逐步扩大，60片单晶PERC组件功率达到320W。与此同时，我国光伏企业在PERC、TOPCon、异质结、IBC等高效晶硅电池生产技术、薄膜电池技术研发也先后取得突破，并不断刷新世界纪录。

（2）新能源电池行业

锂离子电池在传统领域主要应用于3C数码产品，在新兴领域主要应用于动力电池和储能领域。2019年全球动力电池装机量约62.28GWh,同比增长9.2%，不及预期。其中小动力领域如电动自行车、电动叉车、电动工具、AGV车等市场保持着高速增长趋势,出货量14.7GWh。2019年受补贴退坡和市场竞争激烈影响，已有多家圆柱电池企业主动或被动退出大动力市场，转战小动力和储能等市场。小动力锂电池主要为各细分产品提供动力系统。如电动工具方面，前五年全球的总装机量复合增长率超过40%，2019年全球电动工具锂电池需求量为12GWh。其中，国内电动工具锂电池出货量为5.4GWh，同比增长54.8%。电动自行车方面，2019年4月15日正式开始实施新国标《电动自行车安全技术规范》，新国标要求：最高车速不高于25km/h，整车质量不大于55kg，电动机额定功率不高于400W。在此要求下，电动自行车原铅酸电池更换锂电池的需求大幅增强。据GGII统计，2019年中国电动自行车产业对锂离子电池的需求约6.1GWh，同比增长79.6%。

3、器件行业

振动器件主要应用于智能手机，其起源于日本和韩国，壮大在中国，目前80%的振动器件由国内品牌企业生产，剩下的20%由韩国企业和日本企业生产。据IDC数据公司统计2019年全球智能手机出货量13.71亿部，同比下降2.3%。下降的主要原因是消费者在等待5G网络覆盖面增加和5G手机的普及。同时，汽车触控领域、智能穿戴等领域对振动马达的需求不断在增加。

环形器/隔离器主要应用于基站，是保证基站天线单向传输的隔离功能器件。中国5G主流中频段3.5GHz和4.9GHz决定了频率越高，波长越短，使得5G网络天线产品难以进一步小型化。基此，可以合理的推测出5G基站将以64通道（64T64R）的Massive MIMO为主，较4G时代通道数翻了8-16倍，从而带动了环形器用量的大幅增长。

（三）行业地位

截至2019年底，公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、13万吨永磁铁氧体、3万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力，是国内规模最大的磁性材料生产企业；公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、2,000MW电池片、800MW组件的生产能力，是单晶电池片的领跑者；公司具有年产3.5亿只振动马达的生产能力，是国内领先的振动马达生产制造企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）磁性产业追求高质量发展。

2019年，磁性材料产业进一步提升了盈利能力。同时，公司进行外延式扩张收购金川电子80%股权，以借助宜宾的能源、人力和政策优势，扩大生产规模，进一步巩固了公司在磁性材料行业的龙头地位。其中一一

永磁产业围绕“粘住”，韧性十足，继续发挥中流砥柱作用。在市场空间被压缩、价格持续下滑、竞争无序化的情况下，公司通过提升老客户的供应比例，加大新客户、新产品的开发力度，产销量稳步增加；并通过磨床连线工艺改进、自动化推进降低生产成本，保证了市场份额的持续扩大。

软磁产业围绕“攻克”，聚焦高端客户，紧跟5G、新能源汽车、无线充电、NFC等新兴领域和市场热点，与终端客户建立了更深的联系，成为国际知名客户新项目材料供应的首选，使得软磁产业的市场占有率与盈利实现了双增长，亦为其未来的业务增长奠定了较好的基础。

塑磁产业围绕“精准”，通过优化生产工艺和提升自动化率，不断拓展汽车类产品高端市场，市场竞争力大幅提升，产业发展势头强、后劲足。

（2）能源产业加大产业链布局。

太阳能产业围绕“效率”，以提高效率、扩大产能、降低成本为抓手，加大高效电池片和组件的布局，通过技改新增高效电池片产能600MW和组件200MW；新工艺、新产品开发顺利进行，单晶电池转换效率突破22.5%，达到行业一线水平；为进一步扩大产能，下半年启动投资的1.6GW的高效电池片项目亦在抓紧建设，使其发展动能持续增强。光伏系统部则以“承建EPC为主，自有投资为辅”的工作导向，稳步推进商用和户用分布式电站建设。同时，2019年公司太阳能光伏产业，虽得益于聚焦差异化和多元化的全球市场布局，始终满产满销的经营状态，但受产品价格大幅下跌的影响，使得公司太阳能产业出现了增量不增收，盈利同比有所下降的情况。

新能源电池产业围绕“一点”，将18650圆柱电池市场定位转向电动工具、电动自行车等小动力市场。该业务虽亏损状况仍未改观，但已取得了部分中高端客户的阶段性认可，为后续的经营改善奠定了基础。

（3）器件产业加大产研投入。

诚基电子围绕“改善”，按照“做大扁平、做强线性、发展相关”策略，通过提升设备自动化，提升人均效率，提升技术水平和业务对接能力等，使得扁平、线性马达产量稳步提升；新领域产品音圈模组成功放量；无线充电模组培育初见成效；同时为了进一步拓展市场，诚基电子在印度设立了子公司，以更好的服务于境外的客户，使得其在主要应用市场手机出货量同比下降的情况下，销售收入和净利润均实现了较好的增长。

另外，2019年公司借助磁性材料产业优势，抓住5G发展机遇积极向下游延伸，加大器件产业的投资力度，公司年产1,000万只环形器/隔离器项目从筹建到系列产品开发再到部分客户的认证通过，并进入量产，仅用了短短几个月的时间，使得公司的器件产业架构不断优化，竞争力进一步增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

详见《公司2019年年度报告》“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

■

2）合并成本及商誉

单位： 元

■

3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

■

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

（4）对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇二〇年三月十日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-004

横店集团东磁股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于二〇二〇年二月二十九日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年三月十日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事、高级管理人员、第八届董事会和监事会候选人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要；

《公司2019年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司独立董事钱娟萍、吴次芳、刘保钰向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了2019年度的工作开展情况及成效、2020年度经营目标及拟开展的主要工作。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

《公司2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2019年度利润分配预案，拟派发现金股利24,160.92万元（含税），以公司总股本1,643,600,000股为基准测算，向全体股东每10股派现金红利1.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

根据规定，截至公司实施利润分配股权登记日当日，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在上述利润分配方案公布后至实施前，如公司回购专户内股票全部或部分尚未用于员工股权激励或员工持股计划并实际授出的，则本次利润分配将根据分配金额总额不变的原则进行调整：即本次利润分配的股本基数将以公司总股本1,643,600,000股扣除截至实施利润分配股权登记日回购账户内尚未实际授出的股数后予以计算确定，相应每10股派发现金红利的金额（含税）将根据拟派发现金股利总额24,160.92万元（含税）及经前述计算确定后的股本基数进行调整。具体调整后股本总额及分配比例将在利润分配方案实施公告中予以披露。

《公司关于2019年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2020-007）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司2019年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》；

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果显示为公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》；

《公司2019年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司及其下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2020年度合同签订金额为64,600万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。

《公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司2020年度关日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过8亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起三年内有效，并授权公司财务部和资金部等相关部门具体实施相关事宜。

《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的公告》（公告编号：2020-010）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于2020年4月5日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名何时金、徐文财、胡天高、任海亮为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-011）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。公司独立董事对公司关于选举第八届董事会非独立董事发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，将采取累积投票制进行选举。

（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于2020年4月5日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名杨柳勇、吕岩、刘保钰为公司第八届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。董事会任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-012）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于选举第八届董事会独立董事发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，将采取累积投票制进行选举。

（十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新设内部机构和部门名称变更的议案》；

根据公司发展战略及总体规划，新设市场经营部，负责公司市场经营活动，分管公司下属单位市场营销部门；大客户推广部（原市场部）划归市场经营部管理。另外，公司生产管理部更名为企业管理部，其主要负责工作及职能未有发生变化。

（十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（十七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

公司决定于2020年4月2日（星期四）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2019年年度股东大会。

《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；

4、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-015

横店集团东磁股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，会议决定于2020年4月2日召开公司2019年年度股东大会，对需要提交公司2019年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2019年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年4月2日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2020年4月2日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月2日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月2日09:15一15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年3月27日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人亦可不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

本次股东大会审议的《公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》，与前述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司第八届董事会和监事会候选人。

（4）公司聘请的见证律师。

（5）公司董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。

二、会议审议的事项

（一）本次会议的提案

1、审议《公司2019年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

5、审议《公司2020年度财务预算报告》；

6、审议《公司2019年度利润分配的预案》；

7、审议《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》；

8、审议《公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》；

10、审议《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

10.1、选举何时金先生为公司第八届董事会非独立董事；

10.2、选举徐文财先生为公司第八届董事会非独立董事；

10.3、选举胡天高先生为公司第八届董事会非独立董事；

10.4、选举任海亮先生为公司第八届董事会非独立董事；

11、审议《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

11.1、选举杨柳勇先生为公司第八届董事会独立董事；

11.2、选举为吕岩女士公司第八届董事会独立董事；

11.3、选举刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事；

12、审议《公司关于选举第八届监事会监事的议案》。

12.1、选举厉国平先生为公司第八届监事会监事；

12.2、选举吴卫民先生为公司第八届监事会监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第10、 11和12项议案均将采用累积投票方式表决。其中，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选股东代表监事2人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案6、8、9、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。另关联股东在审议议案8、9时需回避表决。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，同意提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2020年3月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2020年3月27日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

五、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

1、联 系 人：吴雪萍、王 晶

联系电话：0579一86551999

传 真：0579一86555328

地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮 编：322118

2、与会股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362056

2、投票简称：“东磁投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案10，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案11，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案12，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月2日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月2日09:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

横店集团东磁股份有限公司

本人 （委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 股，占公司股本总额（164,360万股）的 %。兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席公司2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3：

横店集团东磁股份有限公司

2019年年度股东大会股东登记表

截至2020年3月27日15:00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加横店集团东磁股份有限公司2019年年度股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

2020年 月 日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-005

横店集团东磁股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于二〇二〇年二月二十九日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二〇年三月十日下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事议事规则》的规定。公司高级管理人员、第八届监事会候选人列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平主持。与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

《公司2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

《公司2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2019年度利润分配预案，拟派发现金股利24,160.92万元（含税），以公司总股本1,643,600,000股为基准测算，向全体股东每10股派现金红利1.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

根据规定，截至公司实施利润分配股权登记日当日，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在上述利润分配方案公布后至实施前，如公司回购专户内股票全部或部分尚未用于员工股权激励或员工持股计划并实际授出的，则本次利润分配将根据分配金额总额不变的原则进行调整：即本次利润分配的股本基数将以公司总股本1,643,600,000股扣除截至实施利润分配股权登记日回购账户内尚未实际授出的股数后予以计算确定，相应每10股派发现金红利的金额（含税）将根据拟派发现金股利总额24,160.92万元（含税）及经前述计算确定后的股本基数进行调整。具体调整后股本总额及分配比例将在利润分配方案实施公告中予以披露。

《公司关于2019年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2020-007）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司监事会对公司2019年度利润分配预案发表了意见，《公司监事会对公司2019年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》；

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了意见，《公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》；

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果显示为公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

（九）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司及其下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2020年度合同签订金额为64,600万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。

《公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司监事会对公司2020年度日常关联交易预计发表了意见，《公司监事会对公司2020年度日常关联交易预计的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过8亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该8亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起三年内有效，并授权公司财务部和资金部等相关部门具体实施相关事宜。

《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的公告》（公告编号：2020-010）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司监事会对公司以自有闲置资金购买关联方理财产品发表了意见，《公司监事会关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十一）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期于2020年4月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届监事会，公司监事会提名厉国平、吴卫民为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第八届监事会监事的公告》（公告编号：2020-013）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司监事会关于公司会计政策变更事项发表了意见，《公司监事会关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议；

2、公司监事会对公司2019年度利润分配预案的意见；

3、公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告的意见；

4、公司监事会对公司2020年度日常关联交易预计的意见；

5、公司监事会关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的意见；

6、公司监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月十二日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-007

横店集团东磁股份有限公司

关于2019年度利润分配的预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2019年利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度母公司会计报表净利润为59,592.33万元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金5,959.23万元，加上母公司会计报表年初未分配利润260,121.86万元，减去公司2018年度利润分配24,160.87万元，公司2019年度母公司会计报表未分配利润为289,594.09万元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2019年度利润分配预案，拟派发现金股利24,160.92万元（含税），以公司总股本1,643,600,000股为基准测算，向全体股东每10股派现金红利1.47元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

根据规定，截至公司实施利润分配股权登记日当日，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在上述利润分配方案公布后至实施前，如公司回购专户内股票全部或部分尚未用于员工股权激励或员工持股计划并实际授出的，则本次利润分配将根据分配金额总额不变的原则进行调整：即本次利润分配的股本基数将以公司总股本1,643,600,000股扣除截至实施利润分配股权登记日回购账户内尚未实际授出的股数后予以计算确定，相应每10股派发现金红利的金额（含税）将根据拟派发现金股利总额24,160.92万元（含税）及经前述计算确定后的股本基数进行调整。具体调整后股本总额及分配比例将在利润分配方案实施公告中予以披露。

公司2019年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意将该利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

横店集团东磁股份有限公司

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2020-006

2019

年度报告摘要

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