大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
2020年大额现金收款支付由银行业务系统或书面报告央行及税务系统
而且，这些信息会提交给税务，查询你这些交易内容有没有涉税信息。
①老用现金交易，而且数额、频率及用途都跟你正常经营情况不相符。
一个小公司，总有和企业经营规模资金收付频率及金额不符的收支，明明是卖日用百货的，怎么会动不动就有几百万几千万的流水？
资金收付流向与企业经营范围
②资金收付流向与企业经营范围明显不符。
例如：明明做餐饮的，天天收到钢铁公司的大额转账，再往影视娱乐公司转。
③股东或者法人或者其他不明个人，短期内频繁发生资金支付。
股东或者法人或者其他不明个人，短期内频繁发生资金支付
今天给某总转100万，明天又给他转200万，过了两天他转回来500万，这能不引起别人注意吗？
④长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。
这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，这能不一起注意吗？
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