據央行深圳中心支行3月6日公佈的行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司(以下簡稱“財付通”)因未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定報送可疑交易報告，被央行深圳中心支行處以罰款人民幣40萬元。
此外，與公司一同被罰的還有時任財付通風險控制部可疑交易監測中心副總監周治明，因對財付通違法違規行為負有責任，周治明被罰款人民幣2萬元。
財付通違規事由主要系違反反洗錢規定。根據《中華人民共和國反洗錢法》規定，支付機構涉反洗錢問題被罰，主要違反了7大紅線，其中包括未按照規定履行客戶身份識別義務，未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，違反保密規定、洩露有關信息，拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料等行為。其中，客戶身份識別、大額交易報告或者可疑交易報告報送等，仍是支付機構反洗錢工作中的攻堅難點。
據公開資料顯示，財付通是深圳市騰訊計算機系統有限公司（以下簡稱“騰訊”）下屬子公司，騰訊持有財付通95%股份。財付通是騰訊於2005年9月正式推出專業在線支付平臺，其核心業務是幫助在互聯網上進行交易的雙方完成支付和收款。
2017年，財付通曾因未嚴格落實《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》相關規定被央行處以3萬元罰款。
2019年9月財付通存在違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度的違法行為，中國人民銀行深圳市中心支行對其處以警告，並處罰款人民幣149萬元。
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