隨著科技的發展，各類新型通訊網絡詐騙犯罪層出不窮。魔高一尺，必須道高一丈。泰州市公安局充分應用信息化科技手段，以大數據為依託，全力開展破案攻堅，對通訊網絡詐騙案件實施精準打擊。
特約記者 吳勁松 記者 尤莉
針對通訊網絡詐騙犯罪花樣翻新、涉案範圍廣、跨區域作案、隱蔽性強等特點，近年來，泰州市公安局以護航高質量發展的政治站位和以人民為中心的民生情懷，充分應用信息化科技手段，以大數據為依託，全力開展破案攻堅，實行資金流、信息流滾動研判，打團夥、搗窩點定點清除，跨區域精準打擊，搗毀了3個百人以上的特大詐騙團伙，拔掉了社會健康肌體上的“毒瘤”。
釐清數據號準“脈”
強化線索經營
大數據條件下，各類新型通訊網絡詐騙犯罪層出不窮。如何理清各類數據，及時將通訊網絡詐騙案件進行分類，號準“脈搏”，從而強化線索經營，是實施精準打擊的關鍵。
2019年2月24日，泰州市高港區大泗鎮的《王者榮耀》遊戲玩家李某因在網上尋找“免費代練”被人騙取微信號及賬戶密碼，繼而被騙子冒充李某以偽造的收款二維碼向多名親友“借錢”，5名親友累計被騙取7300元。
接到報警後，高港警方及大泗鎮派出所首先從資金流入手偵查，發現該通訊網絡詐騙區別於一般的網絡詐騙案件的是犯罪嫌疑人詐騙得手後，騙取的資金直接進入騙子的個人賬戶，省去了中間的取款環節，資金流向十分明確，但是，涉及的範圍卻非常廣。
最終，偵查人員經過海量的數據分析，鎖定了詐騙犯罪團伙藏身的窩點——廣東省佛山市。經布控，將該詐騙團伙13名團伙成員悉數抓獲，一舉摧毀了這個涉及全國25個省市自治區，騙取114名遊戲玩家微信賬號密碼，致386名受害人被騙23萬餘元的跨區域詐騙犯罪團伙。
據瞭解，高港分局在打擊跨區域通訊網絡詐騙犯罪中，還通過數據分析，成功摧毀了一個涉及全國31個省市自治區、4202名受害人的詐騙犯罪團伙。
盤活數據抓住“筋”
全力破案攻堅
針對高發、多發的通訊網絡詐騙案件，姜堰分局對案件分類後的相關數據信息進行了滾動研判，從而通過數據分析，查清涉案資金賬戶的資金來源、資金流向，以及詐騙犯罪團伙成員之間相互交往的社會關係和組織架構。
2019年年初，姜堰區一市民被人以“提供炒股內幕信息”為名詐騙資金54萬元。據瞭解，偵查人員通過數據分析，查清了最初的用於轉賬的“母卡”和“操盤手”所持的二級卡、三級卡及其相關人員，其中一個賬戶被騙資金流水就達1100萬元。
當偵查人員確認，該詐騙團伙分別藏身浙江和河南兩地的情況後，他們在繼續開展數據分析的同時，組織人員分赴兩地實施抵近偵查，從而查清了該案涉案3000餘萬元以及犯罪團伙的組織架構和藏身處所，一舉搗毀8個作案窩點，抓獲詐騙團伙成員113名。
近年來，通過在實戰中檢驗，泰州警方在打擊通訊網絡詐騙犯罪破案攻堅中，以大數據為支撐，先後總結出了“資金流關聯查控法”、“時空軌跡回溯法”、“邏輯規律類推法”和“數據碰撞法”等“四大技戰法”，攻克了一批大要案件。
緊盯數據挖出“根”
實施精準打擊
泰州市公安局在工作中，充分依託大數據分析，堅持從源頭挖“根”，實施“全鏈條”精準打擊，取得明顯成效。
泰州境內的靖江市民邵某被人以“購物抽獎”為名，先後累計詐騙16萬元，而所謂的“商品”均系假冒偽劣產品。靖江市公安局從資金流和購物信息兩條通道，通過數據分析，迅速掌握了這個團伙犯罪套路，查清了這個“公司化”運作的詐騙犯罪團伙組織架構，並在山東青島鎖定了所謂一家“總公司”和兩家“分公司”，並查明受害人達5000餘人，詐騙近億元。
2019年1月14日，靖江市局抽調200名警力分赴山東、廣東、湖南，一舉搗毀該團伙所有犯罪鏈條上的9個窩點、180名犯罪嫌疑人全部抓獲，該通訊網絡詐騙團伙被“連根拔起”。
據瞭解，該局偵破的大量通訊網絡詐騙案件，犯罪團伙涉及全國各地上千起案件，在泰州當地往往只有一兩起，但是，為了拔掉這些禍害群眾的“禍根”，泰州警方堅持發起了猛烈的攻勢，付出難以想象的艱辛。
2019年9月9日，泰州市姜堰區90後小夥殷某被人以“交友”為名詐騙4530元。警方調查發現，該詐騙犯罪團伙藏身在甘肅省金昌市，儘管研判顯示涉及的受害人達100餘人，但是涉及姜堰當地的就是一起。姜堰警方為了摧毀這個犯罪團伙，他們結合數據分析在金昌市摸清了該團伙的8個窩點。
2019年12月13日，姜堰警方組織抓捕力量行程2100公里，歷經34小時集中抓捕，一舉將76名犯罪嫌疑人抓獲歸案。從而，將這個跨區域通訊網絡詐騙團伙徹底摧毀。
閱讀更多 江蘇法制報 的文章
