南灣著名的移民律師陳丹虹(Jean Danhong Chen),可能早已逃離美國。
FBI的14項罪名刑事起訴,如今也因此找不到人。
跑路
3月27日,FBI要求法庭公開起訴書內容,呼籲民眾協助追緝陳丹虹。
不過有信息顯示,陳已於2018年10月入籍為多美尼加國的公民,現在可能早已經逃離美國。
可她手中那麼多EB-5投資者們,不但被她造假坑了1200萬,如今還無法給她定罪。
說到這位陳律師,不但在灣區有名。
隨手翻翻美國華人社區各類論壇,她的移民文章隨處可見。
雖然已經年過五旬,但她還是被外界譽為華人律師界的美女人物。
專坑同胞
根據法庭提供的文件指出:
被告人陳丹虹以移民律師身份為客戶辦理EB-5投資移民手續,在此期間與多家EB-5投資中心有聯繫,被告利用職務之便推薦顧客參與一些投資中心的項目從中賺取每筆$15000-$50000不等的佣金,但被告並未告知客戶,他們所投資的公司設計利益衝突,根本不可能為客戶辦下投資移民。
這其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投資公司實際是被告秘密控制,他們其實就是這家公司的負責人!
為了掩飾身份,他們甚至找了一個名叫Kai Hao Robinson的女人充當投資公司唯一的經理。
法庭文件指出陳丹虹在中國聘請一名叫Kuansheng Chen親戚打理一間由被告控制的移民服務和投資顧問公司。
目的是收取被告從投資公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因為涉嫌參與詐騙計劃,同樣被證監會控告。
金牌律師形象一夜崩塌
律師坑錢的套路,其實已經不是新聞。
不過像陳律師這樣,廣告做的這麼多,人脈打的這麼廣,四處打造“金牌律師”形象,背後卻如此坑蒙拐騙,還多年一直得手,臉皮這麼厚的,倒真是不常見。
陳的案子早在去年10月就已經被媒體曝光。
2018年10月18日,美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)起訴加州硅谷的律師陳丹虹和她的丈夫投資移民欺詐、隱瞞所承辦的EB-5投資移民所得上千萬美金,並企圖隱瞞證據。
據悉,當得知受到證券交易委員會調查的消息之後,陳丹虹夫婦以篡改文件日期,並銷燬其它商業文件的方式,企圖掩蓋他們在投資移民欺詐中的角色。
而在她的官網上當年11月,還繼續更新了文章。
而這位行事如此惡劣的律師竟然還擔任一些社會職務。
過去近十年來,陳丹虹兼任舊金山華埠僑團的法律顧問,包括華商總會及統促會。
華商總會現任會長張福明27日表示,陳丹虹的確是該會的法律顧問,但她是因為過去華商總會負責人決定由陳丹虹擔任法律顧問,並非是出於他的意願聘請。
該會多年來也沒有向陳丹虹支付薪金,只又在陳丹虹提供法律服務時,才需付費。但由他擔任會長以來,並不需要陳丹虹提供法律服務。
張福明又說,他是27日從新聞報導才獲悉陳丹虹被聯邦當局起訴的事件,之前他全不知情。目前未了解該會的下一步行動,要等大家開會討論。
投資移民水深
不難想象,EB-5案中幾乎都是中國投資者們,陳的跑路,最終受害的都是我們的同胞。
陳曾在去年發表聲明,自己不會辜負投資者們。然而事實,往往就是啪啪打臉。
過去十年,美國通過投資移民項目(EB-5)向中國人發放了43448張綠卡,中國大陸成為美國投資移民最大來源國家,根據移民局數據顯示,超過80%的投資移民申請人來自中國大陸。在屢屢發生的投資移民欺詐案中,很大部分受害者都來自中國大陸。
在諸多詐騙案中,施騙者的套路一般是這樣的:虛構一個項目,並提供一套貌似完善的資料,甚至拉攏名人做廣告。
移民中介公司為了賺取中介費,幾乎不加甄別和篩選,一味忽悠投資者。
2017年4月5日,位於聖蓋博市的夏利士律師事務所(Harris Group USA)以及加州投資移民基金會(California Investment Immigration Fund)遭美國移民局(ICE)和聯邦調查局(FBI)探員突襲,該律師事務所華裔負責人陳達,和其律師女兒陳瑩瑩等人,涉嫌大規模投資移民綠卡詐欺,涉案金額5000萬元。
很多受害者面臨丟了綠卡也丟了投資額的窘境。
移民律師再惡劣,但到頭來哭的還是投資者們。
有人多年心血被坑,即便有人錢財不是問題,但是在移民問題上留下汙點,最終還是影響自己。
投資者移民心切,未去現場考察就輕信了中介公司,悲劇由此產生。
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