證券代碼：601319 證券簡稱：中國人保 公告編號：2020-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區清華西路28號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本公司董事長繆建民先生主持會議。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及《中國人民保險集團股份有限公司章程》的相關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席10人，董事謝一群先生、王智斌先生、高永文先生、陸健瑜先生因其他公務安排未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書唐志剛先生出席了會議；公司部分高級管理人員、香港中央證券登記有限公司點票監察員、上海市方達（北京）律師事務所見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於集團公司董事與監事2018年度薪酬清算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1-2為普通決議案，已經獲得出席會議股東及其代表所持有效表決股份總數的過半數贊成票。
有關上述議案的詳細內容請見本公司於 2019 年 11 月 22日發佈的《中國人保關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》《中國人保2020年第一次臨時股東大會會議資料》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達（北京）律師事務所
律師：吳冬、羅寒
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、中國人民保險集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市方達（北京）律師事務所關於中國人民保險集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
中國人民保險集團股份有限公司
2020年1月6日
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