勞爾·安東尼奧·戈裡恩·貝利薩里奧,委內瑞拉億萬富豪,1968年11月22日生,是委內瑞拉律師和商人,電視頻道Globovisión的總裁
![美國指控委內瑞拉億萬富翁涉嫌10億美元的洗錢欺詐](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
委內瑞拉億萬富豪Raul Gorrin
美國聯邦檢察官週二指控委內瑞拉新聞網絡的股東,因為他在一項數十億美元的貨幣兌換計劃中有洗錢和賄賂行為,前委內瑞拉官員和多米尼加共和國一家銀行的前股東對此表示認罪。
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Globovision的總裁,住在邁阿密的委內瑞拉富豪Raul Gorrin以1.6億美元賄賂委內瑞拉官員,以確保能以優惠利率進行外匯兌換。
據稱Gorrin利用多家空殼公司支付賄賂官員的費用,其中包括兩名在財政部擔任高級職務的官員,併購買了“噴氣式飛機,遊艇,房屋,馬匹,高端手錶和時裝系列”。
同樣居住在佛羅里達州的前委內瑞拉財務主管“亞歷杭德羅·安德拉德”承認收到超過10億美元的賄賂,包括來自Gorrin的賄賂,以換取他的職位選擇Gorrin及其同夥為政府進行貨幣兌換交易。
據稱Gorrin與Gabriel Arturo Jimenez合作,收購了多米尼加共和國銀行Banco Peravia,用於洗錢和收受該計劃的收益。
住在伊利諾伊州芝加哥的“希門尼斯”也承認犯有洗錢罪。
賄賂包括來自瑞士銀行賬戶的“獸醫服務費用14,422美元”以及馬匹運輸費用數十萬美元。據稱Gorrin為一名委內瑞拉官員支付了117,062美元用於家庭裝修。
如果定罪通過,美國可能會在佛羅里達州和紐約州查獲24家高端物業,據稱所有這些物業都有興趣。
據Univision 報道,Gorrin與總統尼古拉斯·馬杜羅以及他的前任烏戈·查韋斯關係密切,兩人都曾被美國貪汙。
起訴書可能來得太遲,因為Gorrin在他豪華的豪宅和邁阿密遊艇附近幾個月沒有被發現。
他的Ins帳戶顯示他一直忙著在委內瑞拉首都加拉加斯參加公司活動。
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