證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2019-096
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：上海創業接力融資擔保有限公司
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為人民幣1,000萬元，已實際為其提供的擔保餘額為0元。
本次擔保為反擔保
不存在對外擔保逾期的情況
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
由於經營發展的需要，超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海桑銳電子科技股份有限公司（以下簡稱“桑銳電子”）向上海浦東發展銀行股份有限公司張江科技支行申請了人民幣5,000萬元綜合授信，其中上述授信中的1,000萬元為科技履約貸，需由上海創業接力融資擔保有限公司（以下簡稱“創業接力”）提供擔保。
為支持控股子公司發展，保證桑銳電子融資順利進行，公司擬與孟繁鼎、聶光義、桑銳電子全資子公司遼寧民生智能儀表有限公司為創業接力擔保的1,000萬元科技履約貸提供全額反擔保。
（二）履行的內部決策程序
公司於2019年12月31日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於對外提供反擔保的議案》，桑銳電子董事梁建華、萬軍、張俊基於謹慎性原則對此議案迴避表決。本次對外提供反擔保事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：上海創業接力融資擔保有限公司
1、註冊地點：上海市楊浦區國定東路200號南樓403-1室
2、法定代表人：王萌
3、註冊資本：人民幣36,000萬元整
4、經營範圍：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保；兼營訴訟保全擔保，投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資，以及經批准的其他業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
5、被擔保人與上市公司不存在關聯關係或其他關係。
三、擔保協議的主要內容
本次擔保為預計發生額，尚未簽署相關擔保協議。
四、董事會意見
公司於2019年12月31日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於對外提供反擔保的議案》，桑銳電子董事梁建華、萬軍、張俊基於謹慎性原則對此議案迴避表決。董事會認為：為支持控股子公司發展，保證桑銳電子融資順利進行，公司向創業接力提供反擔保，有利於提高桑銳電子融資效率，滿足其生產經營的資金需求。本次擔保風險在公司可控範圍內，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次公司向創業接力提供反擔保，是為了滿足控股子公司經營發展對外融資的合理需要，有利於提高桑銳電子融資效率，滿足其生產經營的資金需求。在本議案的表決中，桑銳電子董事已按有關規定迴避了表決，本次擔保的審議和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》等相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。因此，我們同意本次對外提供反擔保的事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為10,690萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的21.88%；公司對控股子公司提供的擔保總額為5,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的10.23%；不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
2019年12月31日
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