第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議於2019年4月3日以通訊方式召開。會議通知和議案已於2019年3月28日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，合法有效。會議經討論形成如下決議：
一、審議通過了《關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》
表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；
經公司董事會審慎研究，並與多方深入溝通，同意公司終止非公開發行股票事項，並向中國證券監督管理委員會申請撤回非公開發行股票的申請文件。
關於本事項的獨立董事意見及刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關於終止2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的公告》（編號：2019-037）刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的獨立意見。
特此公告。
北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會
2019年4月3日
證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2019-036
北京北斗星通導航技術股份有限公司
第五屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十八次會議於2019年4月3日以通訊方式召開，會議通知和議案已於2019年3月28日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，本次會議由監事會主席王建茹女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過了公司《關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》。
表決結果：3票同意，佔出席會議有表決權的100%，0票反對，0票棄權；
監事會認為，公司經審慎研究決定終止2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案，審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營活動產生不良影響。
三、備查文件
公司第五屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
北京北斗星通導航技術股份有限公司監事會
2019年4月3日
證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2019-037
北京北斗星通導航技術股份有限公司
關於終止2018年度非公開發行股票事項
並撤回申請文件的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月3日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》，同意終止2018年度非公開發行股票事項並向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）申請撤回非公開發行股票申請文件。
一、公司本次非公開發行股票事項的基本情況
公司分別於2018年11月26日、12月12日，召開第五屆董事會第十四次會議、2018年度第六次臨時股東大會，審議通過了公司關於非公開發行A股股票方案的相關事項，並授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜。
2018年12月25日，公司向中國證監會報送了非公開發行A股股票申請文件；2018年12月28日，中國證監會向公司出具了關於該事項的《中國證監會行政許可申請受理通知書》；2019年3月4日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。
《北京北斗星通導航技術股份有限公司非公開發行A股股票預案》、《關於收到〈中國證監會行政許可申請受理單〉的公告》、《關於收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》等關於公司非公開發行A股股票事項的相關公告刊登於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。
二、終止非公開發行股票事項的主要原因
公司經綜合考慮資本市場環境、政策監管要求，結合自身實際情況以及智能網聯業務發展規劃調整等因素，同時秉著對廣大投資者負責的態度，經公司董事會審慎研究，並與多方深入溝通，公司決定終止本次非公開發行股票事項，並向中國證監會申請撤回非公開發行股票的申請文件。
三、公司終止非公開發行股票事項的審議程序
2019年4月3日，公司召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的議案》，獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
根據公司2018年第六次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》，此次終止公司非公開發行A股股票並申請撤回相關申請文件的有關事宜，屬於公司股東大會授權董事會全權辦理的相關事宜，故無需提交公司股東大會審議。
四、對公司的影響及後續安排
1、公司終止非公開發行股票事項後，將與非公開發行認購人簽署股份認購協議的解除協議，公司與非公開發行認購人均無需履行股份認購協議項下的全部權利和義務。
2、目前公司生產經營情況正常，終止本次非公開發行股票事項不會對公司的生產經營活動產生不良影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司將在重新研究後安排後續事宜，並按要求及時披露。
五、備查文件
3、獨立董事關於終止公司2018年度非公開發行股票事項並撤回申請文件的獨立意見；
閱讀更多 中國證券報 的文章
