2018年7月27日晚上10點,從廣西南寧到杭州的列車緩緩進站,一群特殊的乘客默默走下車廂,這是杭州市大江東公安分局專案組押解著3名犯罪嫌疑人回到杭州,歷時10天的“7.17”特大電信詐騙案成功告破。
一個電話,損失近96萬元
2018年7月17日上午10點左右,正在工作的小魏(化名)接到“某公司財務”的電話,對方稱有一個合同已經談成,他們要給小魏所在公司打一筆資金,需要小魏提供公司的發票信息。
隨後,二人加了QQ好友,小魏將發票信息發給了對方。沒過多久,小魏便在QQ上收到了來自“公司老闆”通過群聊發來的消息,“老闆”稱自己正在開會,不方便接打電話,讓小魏確認一下錢是否收到,並且將“對方公司老闆”的電話發給了小魏。但過了一段時間以後小魏並沒有收到對方的打款信息,便在QQ上與“老闆”聯繫,“老闆”表示錢已收到,讓小魏不用擔心。
而令小魏沒有想到的是,沒過多久她就接到了“對方公司老闆”的電話,稱合同有一些問題,要求把之前打給小魏公司的78萬元轉回去。小魏在QQ上將此事告知了“老闆”,“老闆”表示同意退款。於是,按照“對方公司老闆”提供的賬戶,小魏把78萬元打到了那個賬戶上。隨後QQ告知了“老闆”,之後“老闆”又讓小魏將公司剩餘的18萬元資金轉到那個賬戶上,沒有多想的小魏又照做了。
立案 止損
當天下午5點左右,小魏意識到事情有些不對勁,到公司群上一查才發現,上午那個所謂老闆的QQ和公司群上老闆的QQ不是同一個,也就是說讓她轉賬的人根本就不是老闆!小魏一下子便慌了神,96萬!對於小魏來說簡直是天文數字。於是,立即跑到屬地河莊派出所報警。
河莊派出所民警接警後,認為涉案金額巨大,立即將此案上報給了大江東公安分局。分局第一時間啟動緊急處理預案,抽調刑偵大隊、河莊派出所精幹警力組成專案組,並迅速與市局反欺詐中心對接進行止損,成功將嫌疑人賬戶還未來得及轉出的部分涉案資金凍結,為受害人挽回了部分損失。
通過專案組的進一步調查發現,犯罪嫌疑人系在廣西省南寧市作案。
奔赴千里 ,將嫌疑人捉拿歸案
大致確定了嫌疑人的所在範圍,19日上午,專案組成員一行3人趕赴廣西南寧。在當地公安機關的配合下,經過深度研判、慎密偵查,進一步摸清了犯罪嫌疑人的基本情況,掌握了主要犯罪證據。
23日晚上,專案組民警富晨琦、錢銀建冒著傾盆大雨開始在犯罪嫌疑人的落腳點某旅館附近蹲點、觀察情況,在確定犯罪嫌疑人具體落腳房間後,於24日上午會同當地警方開展收網行動,成功抓獲犯罪嫌疑人陳某,鄧某,當場查扣作案手機3部、銀行卡1張及銀行單據若干。經審查,專案組又於26日將本案另一名犯罪嫌疑人梁某抓獲。
目前其餘犯罪嫌疑人正在全力追捕,案件還在進一步調查中。
(杭州網 記者李建剛 通訊員 俞小薇)
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