據中新網消息，上海公安機關近日搗毀了一個利用虛擬外匯投資平臺實施詐騙的犯罪團伙，涉案金額近億元人民幣。
2018年5月下旬，長寧公安分局天山路派出所接被害人陳阿姨報案稱：其於2017年9月結識一自稱“外匯交易專家”的人員何某(女，53歲)，並由何某推薦，在網絡平臺MetaTrader4上開戶，後通過該平臺投入資金15萬元。此後，何某獲得了其代理操作的委託，並收取約1.5萬元的佣金。
一個月後，何某稱：“由於投資失誤，陳阿姨的15萬元全部虧損，一分不剩。”陳阿姨認為，即便是投資失誤，也不可能在如此短的時間內輸的“精光”。於是，陳阿姨向警方報案。
經過初步調查，警方發現這極有可能是一起虛擬投資詐騙案件，存在多處疑點。
一是民警發現被害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業，該企業沒有相關經營證券投資的資質。
二是民警查詢該公司註冊信息及人事架構，瞭解到從公司法人朱某、CEO錢某再到技術、財務總監均為親屬關係，且CEO錢某曾有過金融犯罪記錄。
三是民警通過對該公司資金流向的梳理發現，所有投資人的資金均被匯入到同一個資金池賬戶，並且有近1億元的資金被用於購買了金融理財產品。
7月3日，警方一舉將犯罪嫌疑人朱某、CEO錢某等團伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案使用的手機10餘部、銀行卡10餘張。
經審訊該團伙利用名下公司扮演“虛假券商”身份，並在國外開發的一款名為MetaTrader4的網絡平臺上開設賬戶。隨後，通過廣告營銷等手段進行宣傳招攬投資者，並以公司在境外有正規金融牌照為幌子讓客戶覺得在公司投資是有合法保障的，並在廣告介紹中特意放大投資槓桿(1:400，正規券商為1:200以內)來吸引投資者關注。
在積累了客戶資源後，該團伙利用MetaTrader4平臺原有的A通道(live通道，實際交易通道)和B通道(DEMO通道，模擬操作通道)，將所有投資者的資金全部納入到虛擬交易池中，他們則通過後臺數據觀察每一位投資者的操作手法。
對於“懂行”的投資者，他們會將其放回到真正的市場中。
對於“半瓶水”或者“盲操”的投資者，他們則利用賺取高額手續費以及以虛假購買的做法來對投資者逐漸平倉，一步步吞噬投資者資金池內的錢款。
目前，犯罪嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被批准逮捕。何某因隱瞞事實、參與詐騙活動，亦被批准逮捕。
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